Operação em SP mira grupo suspeito de desviar R$ 15 milhões de banco

Polícia Civil de São Paulo realiza operação na manhã desta quinta-feira (23) para desarticular grupo suspeito de desviar cerca de R$ 15 milhões do Santander.
Suspeitos incluem funcionários da própria instituição que utilizavam credenciais corporativas para acessar contas de clientes, desvirando valores por meio de TED, Pix e boletos.
Três pessoas foram presas até o momento, entre elas um advogado e um ex-gerente do banco.
A ação é do Deic, pela 4ª Delegacia da DCCiber, e integra a segunda fase da Operação Infidelitas, iniciada em novembro do ano passado.
Mandados cumpridos em São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e em Goiás, com pelo menos cinqüenta e cinco agentes na rua.

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação para desarticular um grupo suspeito de desviar cerca de R$ 15 milhões de uma instituição bancária, o Santander. A ação ocorre em São Paulo e em Goiás.

A operação cumpre cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Entre os investigados estão funcionários do banco que utilizavam credenciais corporativas para acessar contas de clientes. Os desvios eram feitos por meio de TED, Pix e boletos.

Até o momento, três pessoas foram presas, incluindo um advogado e um ex-gerente do banco. A operação é realizada pelo Deic, pela 4ª Delegacia da DCCiber, ligada à investigação de lavagem de dinheiro e ativos ilícitos por meios eletrônicos.

Contexto da investigação

A operação faz parte da 2ª fase da Infidelitas, iniciada em novembro do ano passado, com foco em localizar suspeitos em SP, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e municípios de Goiás. Ao todo, foram autorizados 10 mandados na capital, 6 na Grande SP, 1 no interior e 5 em Goiás.

Ao todo, cerca de 55 policiais participam das ações, que ocorrem simultaneamente em diversas regiões. A Polícia Civil não informou detalhes adicionais sobre as identidades dos suspeitos nem sobre o andamento das apurações.

O Santander foi informado pela CNN Brasil sobre o andamento da operação; a instituição não enviou resposta oficial neste momento. O material de origem orienta que as informações sejam verificadas junto às autoridades.