- Alex Mashinsky, fundador da Celsius Network, chegou a um acordo com a FTC no valor de US$ 10 milhões, resultando em proibição permanente de atuar na indústria de criptomoedas.
- A FTC havia buscado uma sentença de US$ 4,7 bilhões, ligada às perdas do colapso da Celsius, mas a maior parte desse montante foi suspensa; apenas US$ 10 milhões devem ser pagos.
- A ordem judicial estabelece que Mashinsky não pode anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir produtos ou serviços relacionados a depósitos, trocas, investimentos ou saques de ativos, direta ou indiretamente.
- A acordo inclui ainda requisitos de relatórios e manutenção de registros por até dezoito anos, com possibilidade de revisão caso haja divulgação de ativos ou informações financeiras incorretas.
- Mashinsky já cumpre uma sentença de doze anos de prisão por fraude de commodities e esquema para manipular o preço do token CEL, após se declarar culpado em dezembro de 2024.
O fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, fechou um acordo com a Federal Trade Commission (FTC) que o proíbe permanentemente de atuar na indústria de criptomoedas. O acordo prevê pagamento de 10 milhões de dólares.
A FTC havia obtido uma sentença inicial de 4,7 bilhões de dólares contra Mashinsky, relacionada às perdas causadas pelo colapso da Celsius. A maior parte do valor foi suspensa, restando apenas os 10 milhões a serem quitados.
Segundo a ordem judicial, Mashinsky está proibido de anunciar, comercializar, promover ou distribuir qualquer produto ou serviço ligado a depósitos, trocas, investimentos ou saques de ativos digitais, direta ou indiretamente.
A sentença suspensa pode ser reativada caso o tribunal constate que Mashinsky omitiu informações relevantes, incorou em declarações enganosas sobre ativos ou relatou dados financeiros incorretos. O acordo prevê ainda obrigações de relatório e manutenção de registros por até 18 anos.
A proibição vitalícia ocorre em meio a um maior escrutínio regulatório sobre plataformas de empréstimos cripto. Investigações civis e criminais atingem fundadores de empresas que enfrentaram falências, como BlockFi e Genesis, com a ação sobre Mashinsky sendo a mais recente.
A Celsius entrou com pedido de falência em 2022, após congelar saques de clientes e impossibilitar o acesso a bilhões de dólares em depósitos. Mashinsky cumpre, neste momento, uma sentença de 12 anos de prisão por fraude de commodities e por envolver-se em um esquema para manipular o preço do token CEL.
O FTC aponta que a Celsius operou com um modelo de negócios que prejudicou consumidores, evidenciando prática fraudulenta em detrimento dos usuários. A agência mantém o monitoramento de casos envolvendo o setor e a atuação de ex-executivos em operações de criptomoedas.
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