- Henrique Vorcaro, pai do controlador do Master, foi preso e aparece como um dos nomes centrais do núcleo familiar ligado aos negócios do grupo.
- Relatórios indicam movimentação de cerca de R$ 1 bilhão em transações atípicas vinculadas ao ecossistema do banco, segundo o Coaf citado nas investigações.
- Natália Vorcaro Zettel, irmã de Daniel, integra 57 sociedades empresariais e liderou, ao lado do pai, um projeto bilionário de créditos de carbono na Amazônia.
- Fabiano Zettel, cunhado e ex-pastor, foi preso temporariamente e é apontado como operador financeiro do esquema relacionado ao Master; ele também aparece como destinatário de pagamentos ilícitos.
- Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel, é citado como beneficiário de recursos da estrutura de desvio e atuaria como operador financeiro em contratos e estruturas de movimentação de recursos.
O delegado da Polícia Federal ampliou as investigações sobre o Banco Master para além do controlador Daniel Vorcaro, abrindo o foco para familiares próximos e a atuação de estruturas ligadas ao grupo. Relatórios, delações e registros mostram que pai, irmã, cunhado e primo de Vorcaro aparecem em empresas e operações vinculadas ao ecossistema do Master. O objetivo é mapear fluxos de recursos e estruturas usadas para movimentação de ativos.
A PF aponta movimentações financeiras atípicas envolvendo empresas da família, com saldo superior a bilhões em contas ligadas ao núcleo familiar. Relatórios do Coaf indicam que entidades da família teriam feito transações relevantes dentro do ecossistema do banco, segundo decisões judiciais e documentos de investigação.
O Pai e as Movimentações
Henrique Vorcaro, pai do controlador, foi preso em nova operação da PF e é destacado como um dos nomes centrais do núcleo familiar ligado aos negócios do Master. Relatórios indicam envolvimento de empresas familiares em operações de crédito e em holdings que controlam outras sociedades.
A investigação também cita a AFC Holdings, controlada pela Multipar, e ligações com a Global Carbon, apontada como parte de uma cadeia de movimentação de recursos. A linha de investigação envolve ainda a Alliance Participações, citada em desdobramentos da fraude.
A Irmã e o Vínculo com Fundos
Natália Vorcaro Zettel, casada com Fabiano Zettel, aparece como integrante do núcleo ligado aos negócios do Master. Empresária, ela lidera projetos envolvendo créditos de carbono na Amazônia, apontados como instrumentos de inflar fundos do grupo. Dívidas com a União também aparecem entre os elementos sob análise.
O cunhado Fabiano Zettel, preso na segunda fase da operação, é descrito como operador financeiro do esquema. Empresário e ex-pastor, ele teria participado da criação de contratos simulados e pagamentos ilícitos.
O Primo e o Mercado Imobiliário
Felipe Cançado Vorcaro é apontado como beneficiário de recursos desviados e atuaria como operador financeiro em estruturas do grupo. Ligado a usinas solares e imóveis de luxo, ele já acumulou participações em dezenas de empresas em Belo Horizonte e região.
Segundo a PF, Felipe movimentou recursos de contratos paralelos para ocultar o destino de recursos ilícitos. A defesa nega as acusações e afirma cooperação com as autoridades.
Dados e Contexto
Entre as frentes investigadas, a PF rastreou uma conta de Henrique Vorcaro com saldo superior a R$ 2,2 bilhões. As apurações também apontam repasses que teriam somado R$ 9 bilhões entre Daniel e o pai. O caso envolve ações judiciais nos Estados Unidos ligadas a empresas do grupo.
A imprensa acompanhou a evolução das investigações desde a deflagração da Operação Compliance Zero, com decisões do STF citadas nas apurações. As autoridades continuam a compilar registros, contratos e transações para esclarecer o papel de cada erfol.
Fonte de referência: investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, com base em delações, registros empresariais, decisões judiciais e reportagens de veículos.
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