Suspeito de integrar esquema de pirâmide financeira é preso no Rio

Polícia Civil prende suspeito de integrar pirâmide financeira no Rio; grupo movimentou cerca de R$ 50 milhões desde 2020 e busca demais integrantes

Apontado como integrante de um esquema estruturado de fraude financeira, homem é localizado em sua casa pela PCERJ

A Polícia Civil prendeu Caio Kohlbach Reis, suspeito de integrar um esquema estruturado de pirâmide financeira, em Santa Rosa, Niterói.
A investigação da Delegacia de Defraudações aponta que o grupo operava desde 2020 usando várias empresas para mascarar os crimes.
A polícia estima que o esquema movimentou aproximadamente R$ 50 milhões.
O modelo envolvia captação de recursos de terceiros com promessas de rendimentos elevados.
As autoridades buscam localizar outros integrantes da organização e recuperar ativos desviados.

Caio Kohlbach Reis foi preso nesta quinta-feira no bairro Santa Rosa, em Niterói, RJ. O homem é suspeito de integrar um esquema estruturado de pirâmide financeira. A prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A investigação, conduzida pela DDEF (Defraudações), aponta que o grupo criminoso operava desde 2020. Diversas empresas teriam sido usadas para ocultar as atividades ilícitas. A estimativa é de que o esquema movimentou cerca de R$ 50 milhões.

O esquema consistia na captação de recursos de terceiros com promessas de rendimentos elevados, segundo as investigações. A polícia informou que as apurações continuam para localizar os demais integrantes e recuperar ativos desviados.

Continuidade das investigações

As autoridades ressaltam que novas diligências devem avançar para desmontar a organização criminosa. O objetivo é identificar outros membros, bem como rastrear e devolver os recursos aos prejudicados. Não houve detalhes sobre vítimas específicas até o momento.