- A operação da Polícia Federal chamada Compliance Zero completa seis meses nesta segunda-feira (18) e mira o Banco Master.
- A investigação apura fraude bilionária contra o Sistema Financeiro Nacional, com bloqueio de R$ 277 bilhões em bens.
- Ao todo foram seis fases, com prisões e mandados de busca e apreensão.
- O esquema envolvia emissão de títulos de crédito falsificados e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.
- O Banco Master operava sem autorização do Banco Central e a operação visa recuperar valores desviados e responsabilizar os envolvidos; novas fases podem ocorrer.
A Polícia Federal completa nesta segunda-feira (18) seis meses desde o início da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionadas a o Banco Master. A ação resultou no bloqueio de 277 bilhões de reais em bens.
A investigação, iniciada em novembro de 2025, já passou por seis fases e envolveu prisões e mandados de busca e apreensão. A PF identificou o uso de títulos de crédito falsificados e empresas de fachada para a lavagem de dinheiro.
O objetivo da operação, segundo a PF, é desarticular uma organização criminosa que atuava há anos no mercado financeiro, prejudicando investidores e o sistema bancário. As diligências continuam, com possibilidade de novas fases a qualquer momento.
Contexto da operação
O Banco Master, alvo da ação, operava de forma irregular, sem autorização do Banco Central. A instituição tinha como principal atividade a emissão de títulos de crédito. A operação visa recuperar os valores desviados e responsabilizar os envolvidos.
A ação conta com o suporte de órgãos de fiscalização, como o Banco Central e a Receita Federal, reforçando o enfrentamento a fraudes financeiras e à lavagem de dinheiro para manter a integridade do sistema financeiro.
Entre na conversa da comunidade