- Um gestor de investimentos de Ohio, Rathnakishore Giri, foi condenado a nove anos de prisão por um esquema Ponzi de criptomoedas que lesou investidores em US$ 10 milhões com Bitcoin.
- Além da pena, ele receberá três anos de liberdade supervisionada após se declarar culpado de fraude eletrônica em outubro de 2024.
- O golpe prometia retornos garantidos por meio de derivativos de Bitcoin, mas, na prática, dinheiro de novas vítimas era usado para pagar os participantes anteriores.
- Promotores dizem que Giri criava a aparência de sucesso, com carros de luxo, jatos particulares e imóveis de alto padrão para impressionar investidores.
- O caso ocorre em meio ao aumento de fraudes com criptomoedas: o FBI aponta perdas de mais de US$ 11 bilhões em 2025, com incremento de 22% em relação ao ano anterior.
Um gestor de investimentos de Ohio foi condenado a nove anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas que fraudou investidores em US$ 10 milhões usando Bitcoin.
Rathnakishore Giri, 31, de New Albany, também recebeu três anos de liberdade supervisionada após se declarar culpado de fraude eletrônica em outubro de 2024.
O esquema envolvia promessas de retornos garantidos por meio da negociação de derivativos de Bitcoin. Em vez de investir os recursos, ele pagava os participantes anteriores com o dinheiro de novos investidores.
De acordo com os promotores, Giri criou a aparência de sucesso apresentando-se como investidor bem-sucedido, com uma garagem de carros de luxo e voos em jatos particulares. Ele também alugava imóveis de luxo para férias.
Segundo o Escritório de Assuntos Públicos de Ohio, Giri continuou a fraude mesmo após a admissão de culpa, solicitando fundos de novos investidores enquanto aguardava a sentença, causando danos a novas vítimas.
Contexto de fraudes em cripto tem ganhado atenção. O FBI aponta perdas superiores a US$ 11 bilhões em crimes envolvendo criptomoedas nos EUA em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
Autoridades atuam para endurecer a repressão a esquemas Ponzi no setor. No ano passado, dois estonianos foram condenados a 16 meses de prisão em um esquema de US$ 577 milhões. Em fevereiro, o ex-CEO da Goliath Ventures foi preso por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, envolvendo US$ 328 milhões.
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