Rio desarticula esquema de clonagem de cartões que movimentou R$ 340 milhões

A Polícia Civil do Rio deflagrou a Operação Tarja Oculta contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões, com movimentação de cerca de R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.
A operação, realizada na manhã de quarta-feira, 20, envolve mandados de busca e apreensão nas zonas Oeste e Norte do Rio.
Até o momento, um homem foi preso, e três carros de luxo, além de R$ 250 mil em espécie, foram apreendidos.
A organização seria composta por ao menos 25 pessoas, usando empresas de fachada (laranjas), transferências bancárias sucessivas e saques em dinheiro para ocultar a origem do dinheiro.
As investigações tiveram início em 2022, após uma instituição financeira detectar movimentações atípicas quando um investigado tentou sacar R$ 1 milhão em espécie; a operação conta com a apoio de diversos departamentos da Polícia Civil.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Tarja Oculta. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de clonagem de cartões e lavagem de dinheiro que movimentou mais de 330 milhões de reais.

Agentes da DCC-LD cumprem mandados de busca e apreensão nas zonas Oeste e Norte do Rio. Até o momento, um homem foi preso, e foram apreendidos três carros de luxo e 250 mil reais em dinheiro.

A investigação aponta que, entre 2017 e 2022, os chefes da quadrilha movimentaram mais de 338 milhões de reais. A organização utilizava empresas de fachada, chamadas de laranjas, transferências bancárias e saques em dinheiro para ocultar a origem ilícita.

A apuração teve início em 2022, após uma instituição financeira registrar movimentações atípicas quando um investigado tentou sacar 1 milhão de reais em espécie. A ação envolve ainda equipes da Core e de outros departamentos da Polícia Civil.

Elementos da operação e participação de órgãos locais

A operação conta com apoio do DGPE, DGPC e DGPB, além de reforços da Core. As investigações seguem para identificar a participação de outras pessoas e a origem das operações financeiras.