Operação investiga esquema de golpes com créditos de ICMS em SP

Operação do Deic e da Secretaria da Fazenda mira esquema de golpes com créditos de ICMS fictícios, que já causou prejuízo de R$ 30 milhões.
Ao todo são 19 mandados: cinco de prisão e 14 de busca e apreensão em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Paraná, com sequestro de ativos de R$ 362 milhões e seis imóveis.
A ação, chamada de “Respiro da Baleia”, envolve 53 agentes e resulta de uma Força-Tarefa da 3ª DIG/DEIC e da Diretoria de Fiscalização da Sefaz, com participação do Denarc de Londrina.
O golpe era estruturado em quatro fases: engenharia social, gatekeeper, depósito em shell company e layering com uso de smurfing, além de empresas de fachada e sócio oculto.
A investigação pode indicar novas vítimas e abrir possibilidade de recuperação de ativos pela Fazenda Pública Estadual; os crimes investigados incluem estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes tributários.

Uma operação do Deic, em parceria com auditores da Sefaz, mira um esquema de golpes envolvendo créditos de ICMS fictícios. O prejuízo já chega a R$ 30 milhões e as ações aconteceram nesta terça-feira (26).

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados, sendo cinco de prisão e 14 de busca e apreensão. Os locais atingidos ficam na capital paulista, na Grande São Paulo, em Campinas e no Paraná. Também houve sequestro de bens no valor de R$ 362 milhões e de seis imóveis.

A ação, batizada de Respiro da Baleia, integra a Força-Tarefa da 3ª DIG/DEIC e a Diretoria de Fiscalização da Sefaz, com apoio de equipes do Denarc de Londrina. Ao todo, trabalham 53 agentes.

Detalhes da atuação

Segundo as investigações, o golpe era estruturado em quatro fases. Primeiro, haveria engenharia social para obter informações sobre as vítimas. Em seguida, um gatekeeper induzia as empresas a aderir aos créditos fictícios com descontos atrativos.

Depois, a vítima depositava valores mensais em uma shell company, onde o dinheiro era concentrado. Na última etapa, ocorria o ocultamento, com fracionamento entre membros da chamada família lavadora, usando técnicas de smurfing.