- A Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, identificou movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
- Foi identificado o uso de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro, conforme Durigan, que afirmou que o objetivo é causar asfixia financeira aos núcleos do crime organizado.
- As fintechs foram identificadas a partir de informações recebidas pela Receita Federal em meados de 2025, via declaração E-Financeira.
- A operação envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público de São Paulo e Receita Federal, com buscas realizadas na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo.
- Durigan destacou a atuação para avançar no combate ao crime organizado, enfatizando a importância de ações estratégicas e de inteligência financeira.
O Ministério da Fazenda informou que a Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira (28). A ação apura movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, segundo o governo.
Durigan disse que a investigação identificou o uso de criptoativos para lavagem de dinheiro. A estratégia envolve combate ao crime organizado pela asfixia financeira, com foco em quem abastece as organizações criminosas.
As apurações tiveram origem em informações da Receita Federal recebidas em meados de 2025. A linha de investigação utiliza dados da E-Financeira, declaração de instituições financeiras, para ampliar o rastreamento de operações.
A operação ocorreu com participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal. Foram realizadas buscas na região da Avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, segundo o governo.
A ação investiga o avanço do crime organizado no ecossistema do setor de combustíveis, envolvendo instituições de pagamentos e de investimento, conforme os órgãos de fiscalização. As apurações seguem em andamento.
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