MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis

MP‑SP, por meio do Gaeco, deflagrou a Operação Fluxo Oculto para investigar fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com atuação em quatro estados.
A ação cumpre cinquenta e cinco mandados de busca e apreensão e é desdobramento da Operação Carbono Oculto, com apoio de órgãos estaduais e federais.
A investigação aponta uso de fintechs, empresas-fantasma e fundos de investimento como um “banco paralelo” para compensações, pagamentos e ocultação de patrimônio.
Também há suspeitas de desvio de nafta petroquímica por meio de notas fiscais falsas de venda de solventes; o patrimônio de fundos ligados ao esquema chega a cerca de R$ 205 milhões, com crescimento acima de duzentos por cento em pouco mais de um ano.
Há indicação de uso de pessoas em situação de vulnerabilidade como laranjas na abertura de empresas de fachada, incluindo parentes e até presos.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira a Operação Fluxo Oculto. A ação investiga fraude, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com atuação em quatro estados. Ao todo, são cumpridos 55 mandados de busca e apreensão com apoio de órgãos estaduais e federais. O caso é desdobramento da Operação Carbono Oculto.

A investigação aponta para a utilização de fintechs, empresas-fantasma e fundos de investimento como componentes de um banco paralelo. Esse mecanismo seria utilizado para compensações financeiras, pagamentos e ocultação de patrimônio, segundo os investigadores. Também há suspeitas de desvio de nafta petroquímica por meio de notas fiscais falsas de venda de solventes.

Segundo as apurações, o patrimônio de fundos ligados ao esquema chega a cerca de R$ 205 milhões, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano. A apuração aponta ainda o uso de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo parentes e até presos, como laranjas na abertura de empresas de fachada.