Operação da Receita e MP mira seis fintechs e adulteração de combustíveis

A operação da Receita Federal e do Ministério Público foca seis fintechs de crédito e financiamento e apura adulteração de combustíveis.
Trata-se de continuidade de investigações iniciadas há cerca de um ano, envolvendo Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal.
Mais de duzentos policiais e auditores fiscais cumpriram mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
O objetivo é identificar irregularidades na cadeia de produção e distribuição de combustíveis e possíveis fraudes fiscais relacionadas às fintechs.
Novas ações podem ocorrer nos próximos meses, conforme os resultados obtidos até o momento, em operação considerada uma das maiores do setor.

Nove meses após a maior operação contra crime organizado no setor, a Receita Federal e o Ministério Público ampliam a investigação no segmento de combustíveis. O foco principal são seis fintechs que atuam na área de crédito e financiamento, além da apuração de adulterações de combustíveis.

A ação busca identificar irregularidades na cadeia de produção e distribuição, bem como possíveis fraudes fiscais envolvendo operações financeiras das fintechs. Também pretende esclarecer vínculos entre as fintechs e empresas que atuam na adulteração de combustível.

Segundo o Ministério Público, a operação é continuidade de investigações iniciadas há cerca de um ano, com participação de diversos órgãos de fiscalização. A iniciativa envolve mais de 200 policiais e auditores fiscais, que cumpriram mandados de busca e apreensão.

A maioria das ações ocorreu em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. As investigações continuam em andamento, com novas ações possíveis nos próximos meses, conforme os resultados obtidos até o momento.

Detalhes das linhas de investigação

A apuração mira possíveis irregularidades fiscais associadas às fintechs envolvidas. Também investiga a relação dessas empresas com operações de adulteração de combustíveis, buscando apontar responsáveis e mecanismos de fraude.

Relacionamento com o setor de distribuição

Além de verificar fraudes, a operação analisa impactos na cadeia de distribuição de combustíveis e na economia, informando sobre efeitos potenciais para consumidor final e receita pública.