- A operação Fluxo Oculto, na manhã desta quinta-feira (28), mira desmantelar esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis; é desdobramento da Carbono Oculto.
- Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis fintechs, com endereços na Faria Lima (SP), Alphaville (SP), São José do Rio Preto (interior), Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) e outros.
- Foras identificadas novas instituições de pagamento: Grupo Ceopag, Grupo SisPay, Grupo Smart Solutions e a instituição de pagamento Yaw.
- As novas fintechs foram descobertas a partir de dados do BK Bank, permitindo detalhar correntistas e contas gráficas que antes apareciam como uma única conta-bolsão.
- O Ministério Público de São Paulo afirma que o objetivo é avançar no desmantelamento de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com apreensão de evidências e identificação de outros participantes.
O objetivo da operação Fluxo Oculto é desmantelar um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Agentes das polícias Civil e Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em seis fintechs, além de endereços no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação é desdobramento da Carbono Oculto, maior investigação sobre relações entre mercado de capitais e crime organizado.
As diligências ocorreram pela manhã desta quinta-feira, com alvos na região da Faria Lima, em São Paulo, em Alphaville e em São José do Rio Preto. Endereços na Barra da Tijuca, no Rio, também foram alcançados. Parte das empresas investigadas era de Rio Preto, onde ficava núcleo relacionado à Carbono Oculto.
O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que a nova operação avança no desmantelamento do esquema por meio da apreensão de evidências e da identificação de possíveis novos participantes. A apuração inclui informações sobre correntistas vinculados às instituições de pagamento.
Endereços divulgados pela operação
- Grupo Ceopag: Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações: rua Jaci, 3.133 e 3.126, Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP; America Payment S.A: alameda Rio Negro, 1.030, Alphaville, Barueri/SP
- Grupo SisPay: Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários: rua Joaquim Floriano, 834 (9º andar, conj. 94) e rua Joaquim Floriano, 820 (conjunto 82, conjunto 94 salas 1 e 4), Itaim Bibi, São Paulo/SP
- Grupo Smart Solutions: Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados: avenida das Américas, 3.301, bloco 3, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
- Grupo Yaw: Ello Gestora de Recursos Ltda: rua Professor Atílio Innocenti, 474 – Sala 301, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Itaim Bibi, São Paulo/SP
As autoridades destacam que a identificação dos correntistas, antes reunidos em uma única conta-bolsão, foi possível ao detalhar as contas gráficas disponíveis no sistema do BK Bank. Não houve contato imediato com a empresa ou com representantes da instituição alvo.
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