Ações de fintechs no Brasil caem em meio a investigação de lavagem de dinheiro

As ações da Wise caíram mais de 10% na Europa após o Ministério Público de Bruxelas anunciar investigação sobre casos que envolveriam mais de meio bilhão de euros em transações suspeitas.
A Wise opera no Brasil e é alvo de apurações que podem envolver lavagem de dinheiro, fraude, corrupção e tráfico de medicamentos.
A investigação, iniciada no ano passado, estaria prestes a ser concluída e envolve possível uso dos serviços da Wise por organizações criminosas internacionais.
O promotor brasileiro-bruxelense aponta preparação de uma intimação direta ao tribunal criminal.
A Wise transferiu sua listagem principal para a Nasdaq recentemente e afirmou não ter sido comunicada de conclusões específicas, destacando investimentos em sistemas para enfrentar ameaças com maior sofisticação.

A Wise, fintech de transferência de dinheiro com operação no Brasil, teve ações caindo mais de 10% na sessão desta segunda-feira na Europa. O recuo acompanha anúncio de investigação do Ministério Público de Bruxelas sobre transações suspeitas que somariam mais de meio bilhão de euros.

Segundo o MP belga, a apuração começou no ano passado e cerca o que pode ser lavagem de dinheiro com possíveis ligações a fraudes, corrupção e tráfico de medicamentos. As autoridades avaliam se serviços da Wise Europe foram usados por organizações criminosas internacionais.

A investigação envolve a possível participação de estruturas da Wise Europe e segue em andamento, com informações de que uma intimação direta deverá ser entregue ao tribunal criminal. O foco é entender o papel da empresa nas transações sob suspeita.

A Wise transferiu sua listagem principal para a Nasdaq recentemente e informou que trabalha com o promotor de Bruxelas, sem confirmar detalhes. A empresa afirmou não ter recebido conclusões específicas oficiais até o momento.

Em nota, a Wise destacou o enfrentamento de ameaças sofisticadas que visam explorar sua plataforma. A companhia disse que investe continuamente em sistemas e equipes para se manter à frente das tentativas de fraude.