Virginia Fonseca é alvo de investigação sobre operações financeiras

Polícia Federal apura Virginia Fonseca por supostos crimes financeiros, fiscais e lavagem de dinheiro, com base em relatórios do Coaf sobre a Talismã Digital

Influenciadora digital Virginia Fonseca - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Federal investiga a influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, por possível crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.
A apuração foi publicada pela revista Piauí e teria como base Relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A investigação busca a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas ligadas a ela, bem como a origem dos recursos movimentados.
Documentos analisados apontam movimentações da empresa Talismã Digital, com cerca de R$ 22,4 milhões recebidos entre março e setembro de 2024.
A maior parte desse montante teria sido transferida pela AMP Pay Marketing e Negócios por meio de operações via Pix, gerando questionamentos sobre o enquadramento tributário.

A Polícia Federal investiga a influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos, por possíveis operações financeiras, fiscais e de lavagem de dinheiro. A apuração, veiculada pela revista Piauí nesta terça-feira (2), baseia-se em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Coaf.

A investigação visa verificar a legalidade de operações envolvendo a influenciadora e empresas associadas, bem como a origem dos recursos movimentados. A reportagem aponta a possibilidade de fatos classificados como crimes financeiros e de sonegação fiscal.

Documentos analisados pela PF teriam levantado questionamentos sobre movimentações envolvendo a empresa Talismã Digital. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões, com a maior parte das entradas originadas pela AMP Pay Marketing e Negócios por meio de pagamentos via Pix. Os detalhes continuam sob apuração pelas autoridades competentes.