- A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) apreendeu a Euro Exchange Securities UK Ltd., filial londrina de uma empresa global de pagamentos, por suspeitas de ligações com lavagem de dinheiro.
- A FCA pretende forçar a Euro Exchange a entrar em administração especial no Reino Unido e solicitou o reconhecimento do processo nos EUA, conforme documentos apresentados em tribunal federal.
- O regulador afirma haver natureza de alto risco em alguns clientes e atividades que podem ter violado regras de lavagem de dinheiro, com ativos possivelmente ligados a crimes.
- A ação ocorre após monitoramento da FCA desde 2020 e restrições impostas em 2 de junho; uma audiência marcada para 11 de junho deve decidir se a empresa entrará em administração judicial.
- O grupo Euro Exchange é controlado pela família de Luigi Gasparini, com operações em Miami e Madri, além de um banco em Porto Rico, considerado seu maior cliente; segundo o site, atingiu faturamento de US$ 1 bilhão em 2022.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido apreendeu a Euro Exchange Securities UK Ltd., filial londrina de uma empresa global de pagamentos com operações nos EUA e na Espanha, por suspeita de ligações com lavagem de dinheiro. A intervenção ocorre após avaliação de riscos de crimes financeiros vinculados aos clientes da companhia.
A FCA pretende forçar a Euro Exchange a ingressar em administração especial, modalidade de insolvência no Reino Unido, e também pediu o reconhecimento do processo nos EUA, conforme documentos apresentados em tribunal federal americano. As informações indicam possível violação repetida das regras de combate à lavagem de dinheiro.
Segundo os papéis apresentados, a FCA expressa preocupação com a natureza de alto risco de clientes e com a possibilidade de atividades da empresa terem causado violações generalizadas. Os ativos da Euro Exchange podem estar ligados a crimes, aponta o processo.
Desde 2023, o regulador tem reforçado padrões no setor de pagamentos após avaliar que várias IMEs careciam de controles adequados. A FCA já havia imposto regras mais rígidas de auditoria no ano passado, visando ampliar a supervisão sobre o segmento.
Uma ligação com clientes e operações em diferentes fronteiras motiva a intervenção. Em Londres, a Euro Exchange não respondeu a contatos, e emails enviados a diversos endereços da empresa foram devolvidos ou não tiveram retorno.
A audiência para decidir se a empresa entra em administração judicial está marcada para 11 de junho, em tribunal federal dos EUA. A decisão pode determinar o estágio seguinte do processo.
O grupo Euro Exchange é controlado por Luigi Gasparini e familiares, segundo registros legais. O conglomerado inclui operações em Miami e Madri, além de um banco em Porto Rico, maior cliente da entidade britânica. A empresa diz ter faturado cerca de US$ 1 bilhão em 2022, conforme seu site.
A FCA iniciou o monitoramento da Euro Exchange em 2020, citando fragilidades em controles de crimes financeiros. Em 2 de junho, foram impostas medidas restritivas às operações, com a decisão de levar a empresa à administração judicial.
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