Rótulo dos EUA de terrorista para facções brasileiras eleva custos das empresas

Os EUA rotularam facções brasileiras como terroristas, o que pode ampliar sanções, investigações criminais e responsabilidade de empresas ligadas aos grupos.
Investigadores identificaram que os dois grupos atuam em setores como distribuição de combustível, imóveis e finanças, com fraudes que lavam bilhões em lucros de drogas.
Uma operação policial em agosto apontou movimentação de cerca de 52 bilhões de reais em postos de combustível controlados pelo PCC entre 2020 e 2024.
Investigações recentes apontam lavagem de aproximadamente 10 bilhões de reais em quatro anos via fintechs e fundos de investimento com sede na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Especialistas dizem que o risco se expande para o setor financeiro, logística, infraestrutura e demais áreas, com aumento de conformidade, due diligence e fiscalização por parceiros internacionais.

Dois grupos criminosos no Brasil tiveram o rótulo de terroristas pelos EUA, anunciado em Washington na semana passada. A medida pode abrir caminho para sanções, investigações criminais e responsabilização civil de empresas que lidem com os grupos, mesmo indiretamente. Investigadores afirmam que a designação intensifica controles e exigências de due diligence.

As investigações indicam que as facções se aprofundaram em setores brasileiros como distribuição de combustível, imóveis e finanças, com operações de lavagem de dinheiro que levantaram bilhões de reais. Há menções a fraudes que teriam gerado lucros ilícitos significativos no período.

Especialistas ouvidos pelo jornal destacam que o impacto envolve não apenas serviços financeiros, mas também logística, infraestrutura, mineração, agronegócio e franquias com alto volume financeiro. A mudança pode elevar custos de conformidade e ampliar o escrutínio de parceiros internacionais.

Impactos financeiros e regulatórios

Barreiras a ativos: possíveis congelamentos e restrições bancárias para entidades associadas aos grupos.
Due diligence: maior exigência de parcerias, com impacto direto no fluxo de operações de empresas brasileiras.
Setores afetados: fintechs, fundos de investimento, combustíveis e varejo de alto valor.

Contexto internacional e lições

México: reações institucionais similares geraram fechamento de instituições de menor porte ligadas a cartéis, com efeito moderado no mercado.
Observadores destacam necessidade de vigilância contínua para conter impactos em crédito e financiamento de projetos no Brasil.