- A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Disclosure, na quinta-feira, 25, com apoio do Ministério Público Federal, para investigar a fraude bilionária das Americanas.
- Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
- A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 54 bilhões.
- A apuração indica que acionistas e representantes de bancos privados teriam conhecimento de fraudes contábeis associadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada sem lastro econômico.
- Há indícios, em tese, de manipulação de mercado e de associação criminosa envolvendo os investigados.
A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira, 25, a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária envolvendo as Lojas Americanas. A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal e mira possíveis irregularidades cometidas por acionistas e representantes de bancos privados.
Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores até o teto de 54 bilhões de reais.
A apuração aponta indícios de fraudes contábeis associadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada, supostamente contabilizados sem lastro econômico. Existem suspeitas de manipulação de mercado e formação de uma associação criminosa.
Bloqueio de bens e próximos passos
O sequestro envolve ativos dos investigados até o limite de 54 bilhões de reais, conforme determinação judicial. A PF não revela nomes dos investigados, que permanecem em sigilo até novas deliberações.
As informações disponíveis indicam que a apuração continuará nos próximos dias, com novas diligências e coleta de provas para esclarecer a participação de instituições financeiras no esquema.
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