- A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 3, a Operação Exchange para desarticular um braço financeiro do PCC, suspeito de lavar mais de R$ 10 bilhões do tráfico internacional de drogas.
- A ação mira os empresários Stella Stefanie Nunes e Victor Henrique de Oliveira Shimada; Stella foi presa, enquanto Shimada está foragido.
- A PF informa que os investigados utilizavam um sistema estruturado de movimentação de recursos, com transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores e operações bancárias de alto valor.
- Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, com atuação em cidades da região metropolitana e no litoral paulista (Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba).
- A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos até o total de R$ 10,4 bilhões; os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Exchange para desarticular um braço financeiro do PCC suspeito de lavar mais de R$ 10 bilhões do tráfico internacional de drogas, conforme apurações do Estadão.
A ação mira os empresários Stella Stefanie Nunes e Victor Henrique de Oliveira Shimada. Stella foi presa; Shimada é foragido. A PF não divulgou outras defesas neste momento.
A Justiça autorizou 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária, cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Sequestrou bens, valores e criptoativos até R$ 10,4 bilhões.
Segundo a PF, os investigados usavam transfers ilícitas de criptoativos, transporte de valores e operações bancárias de alto valor para movimentar recursos entre pessoas físicas e jurídicas. As investigações seguem.
Entre na conversa da comunidade