Coaf cria base no Rio para combater lavagem de ativos

O Coaf abriu pela primeira vez uma coordenadoria regional fora de Brasília, inaugurando uma unidade no Rio de Janeiro na sexta-feira.
O delegado federal Tacio Muzzi vai coordenar a unidade, que funciona no edifício do Banco Central, no centro do Rio.
A escolha do Rio levou em conta a complexidade das dinâmicas criminais locais, com organizações criminosas diversas e lavagem de dinheiro sofisticada.
Além do Rio, há escritório em São Paulo e está prevista a inauguração de uma unidade em Foz do Iguaçu, na fronteira.
O órgão pretende ampliar tecnologia e inteligência artificial, aumentar o quadro de servidores de cem para cento e oitenta e tornar a cooperação com a Polícia Federal mais ágil, fortalecendo o rastreamento de movimentações financeiras.

O Coaf inaugura pela primeira vez escritórios permanentes fora de Brasília, expandindo sua presença no país. Nesta sexta-feira, 3, foi aberta uma coordenadoria regional no Rio de Janeiro, no centro da cidade, em prédio associado ao Banco Central.

A unidade será liderada pelo delegado federal Tacio Muzzi, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio entre 2020 e 2022. A sede no Rio visa monitorar dinâmicas locais de lavagem de dinheiro com maior precisão.

A escolha do Rio leva em conta a complexidade da atuação do crime organizado no estado. O ministro da Justiça, Wellington Lima, destacou a convivência de diversas estruturas criminosas e mercados ilícitos diversificados na região.

A previsão é ampliar a atuação em regiões estratégicas, usando informações locais para tornar o trabalho do Coaf mais completo e útil às autoridades. A coordenadoria contará com tecnologia avançada de rastreamento financeiro.

Ações de cooperação também se intensificam. Nesta semana, PF e Coaf firmaram um plano conjunto para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, visando agilidade entre os órgãos.

O Coaf opera com recebimento de relatórios de instituições financeiras e gera alertas de movimentações suspeitas. Anualmente, são registradas cerca de 7,5 milhões de comunicações, em média 30 mil por dia útil.

No âmbito de modernização, o órgão investe em inteligência artificial para análise de dados e aumentou o efetivo de 100 para 180 servidores. Reformulações em formulários de compartilhamento também estão em estudo.