- A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular uma organização suspeita de lavar recursos do tráfico internacional de drogas, com movimentações acima de R$ 10 bilhões e sequestro de bens até R$ 10,4 bilhões.
- Mais de cinquenta policiais cumpriram treze mandados de busca e apreensão e onze de prisão temporária em endereços nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
- A investigação aponta o uso combinado de criptoativos, dinheiro vivo, operações bancárias e empresas para ocultar a origem dos recursos.
- O governo dos Estados Unidos sancionou brasileiros e empresas ligados à rede, incluindo Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, com bloqueio de bens e proibições de negócios.
- Shimada seria o elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais; Stella foi presa, e outras empresas citadas pelos EUA integram a lista de alvos.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange, fechando o cerco a uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. As investigações apontam movimentações superiores a 10 bilhões de reais e resultaram no sequestro de bens, valores e criptoativos, até 10,4 bilhões de reais. A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária, em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Segundo a PF, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar recursos por meio de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A operação envolveu mais de 50 agentes federais, sob a coordenação da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
A ação ocorre dois dias após anúncios de sanções dos Estados Unidos contra brasileiros e empresas acusados de integrar a rede ligada ao PCC. Entre os alvos estão Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados como integrantes de um núcleo em São Paulo.
Alvos sancionados pelos EUA
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa nesta sexta, conforme o Metrópoles. Ela havia entrado na lista de sanções do Tesouro americano na quarta-feira e é descrita como parceira próxima de Shimada, atuando como secretária dele. Ela teria atuado como intermediária na coleta de grandes somas e apoio logístico às operações de lavagem.
Victor Shimada é considerado foragido e, segundo o Tesouro americano, seria elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais. A instituição sustenta que a rede lavou mais de 30 milhões de dólares, usando criptomoedas para transferir valores ao Brasil.
Além de Shimada e Stella, o governo dos EUA sancionou empresas ligadas ao empresário, entre elas a Victory Trading, e as brasileiras Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda., além de uma empresa sediada em Portugal. Bens nos EUA ou controlados por cidadãos americanos ficam bloqueados, e há restrições de negócios com os alvos.
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