- A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, que mira lavagem de dinheiro associada ao PCC e ao tráfico internacional de drogas.
- Ao todo, cinquenta policiais cumprem onze mandados de prisão temporária e treze de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
- Os investigados são os mesmos sancionados pelo governo dos Estados Unidos nesta semana: dois brasileiros e três empresas, todos ligados ao PCC.
- A PF aponta movimentação de recursos por meio de criptoativos, transporte de valores, grandes operações bancárias e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
- A Justiça determinou o sequestro de bens e valores, bloqueando cerca de R$ 10,4 bilhões.
A Polícia Federal lançou a Operação Exchange em São Paulo para combater a lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação envolve cumprimento de mandados de prisão e de busca.
Ao todo, 50 policiais atuaram na operação, que envolve 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Os alvos são investigados por movimentar recursos vinculados ao tráfico internacional de drogas.
Os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A PF aponta que o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, com bloqueio estimado em cerca de R$ 10,4 bilhões. Os alvos também aparecem como sancionados pelo governo dos Estados Unidos nesta semana, incluindo dois brasileiros e três empresas.
A investigação segue para apurar a eventual participação de integrantes do PCC e o esquema de lavagem utilizado para ocultar o rastro financeiro do tráfico. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre identidade dos investigados.
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