- Júri federal no Texas condenou LaShonda Moore e Marlon Moore por operar o esquema de pirâmide “Blessings in No Time” durante a pandemia, que causou perdas de mais de US$ 25 milhões a mais de 10 mil pessoas.
- Os Moores foram considerados culpados de conspiração para fraude eletrônica, cinco acusações de fraude eletrônica e três de lavagem de dinheiro; as penas máximas podem chegar a até vinte anos por cada acusação de conspiração e fraude, e até dez anos por cada lavagem.
- O esquema atuou em âmbito nacional de junho de 2020 a junho de 2021, promovido em transmissões online semanais, com participação obrigada de depositar US$ 1.400 e promessa de retorno de até 800%.
- Promotores afirmaram que o casal usou a visibilidade pública, incluindo participação no reality show Family or Fiancé, para ganhar credibilidade; o Departamento de Justiça descreveu o BINT como um esquema de encaminhamento em cadeia com quatro níveis — Fogo, Vento, Terra e Água.
- A investigação envolveu a Receita Federal, o Serviço de Inspeção Postal e o Serviço Secreto; o caso já tinha ação civil no Texas em 2023 e a data da sentença ainda não foi definida.
Um júri federal no Texas condenou LaShonda Moore e Marlon Moore, casal ligado ao esquema de pirâmide Blessings in No Time, por operar uma fraude multimilionária durante a pandemia. A dupla foi acusada de conspiracy to commit electronic fraud, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A acusação aponta que o grupo prometia retornos elevados, recrutando milhares de pessoas, com foco na comunidade afro-americana. As penas máximas somam até 20 anos por cada conspiração e fraude eletrônica, e até 10 anos por cada lavagem de dinheiro.
O caso abrangeu operações nacionais entre junho de 2020 e junho de 2021, promovidas em transmissões online semanais. Participantes eram orientados a depositar US$ 1.400, com promessa de retorno de 800% em semanas e garantia de reembolso.
Detalhes do esquema
Investigações indicam que mais de 10 mil pessoas foram afetadas, com perdas acima de US$ 25 milhões. Promotores dizem que o casal usou a visibilidade pública, incluindo participação no reality show Family or Fiancé, da Oprah Winfrey Network, para atrair vítimas.
O Departamento de Justiça descreveu o BINT como um esquema de encaminhamento em cadeia apresentado como grupo de ajuda mútua, com quatro níveis — Fogo, Vento, Terra e Água. Novos membros pagavam aos que estavam acima, elevando pagamentos aos topos.
Segundo as autoridades, os Moores ocupavam posições que lhes permitiam receber os pagamentos finais e desviar recursos para uso pessoal. Documentos judiciais apontam que reembolsos anunciados não ocorreu e pagamentos dependiam de recrutamento contínuo.
Uma reclamante informou ter convidado familiares para participar e afirmou ter perdido US$ 32 mil. Ela disse sentir vergonha de ter acreditado no esquema e relatou prejuízo significativo para a família.
A investigação envolveu a Receita Federal, o Serviço de Inspeção Postale dos EUA e o Serviço Secreto. Autoridades afirmaram que os Moores exploraram laços comunitários para recrutar participantes, fortalecendo a fraude.
O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva destacou a quebra de confiança e a intenção de processar fraudes com danos relevantes ao público. O caso já havia sido alvo de ação civil no Texas em 2023.
Conforme o The Christian Post, a data da sentença de LaShonda e Marlon Moore ainda não foi definida. O caso ganhou destaque após cobertura de veículos nacionais.
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