- Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou operação para desmontar esquema de lavagem de dinheiro.
- O grupo movimentou mais de R$ 338 milhões em seis anos por meio de empresas de fachada.
- Mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços na zona norte e na zona oeste da cidade.
- Investigação indica que existem pelo menos 25 integrantes, que usavam empresas fictícias e saques fracionados para dificultar o rastreamento.
- O caso teve início em 2022, após uma instituição financeira relatar um saque de R$ 1 milhão em uma agência.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 338 milhões de reais em seis anos. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços da zona norte e da zona oeste da cidade. O grupo usava empresas de fachada e saques fracionados para ocultar os recursos.
Ao menos 25 pessoas estariam envolvidas, segundo as investigações. As empresas falsas funcionavam como etapas do fluxo financeiro, dificultando o rastreamento das transações e revelando a complexidade do esquema.
A apuração começou em 2022, após uma instituição financeira relatar um saque de 1 milhão de reais em uma agência. As diligências continuam para esclarecer a origem dos recursos e identificar demais envolvidos.
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