Casal é indiciado por desvio de R$ 1,7 milhão em clínica médica de MG

PCMG indiciou um homem de 42 anos, administrador financeiro da clínica, e a enteada dele, 26, por desvio de cerca de R$ 1,7 milhão em Uberlândia.
O esquema envolveu transferências para contas pessoais, de terceiros e de empresas ligadas, para ocultar a origem do dinheiro, ao longo de vários anos.
Os recursos desviados teriam financiado patrimônio de alto valor, incluindo imóvel em condomínio de alto padrão e veículos, além de custear despesas pessoais.
Medidas judiciais incluem sequestro de imóvel, bloqueio de ativos e apreensão de dois veículos; buscas foram feitas em 19/6 em Uberlândia.
A indiciamento aponta crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (homem) e ocultação patrimonial (enteada). Caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

Uberlândia, MG – O casal formado por um administrador de 42 anos e pela enteada dele, 26, foi indiciado pelo desvio de cerca de R$ 1,7 milhão de uma clínica médica na cidade. O inquérito concluído pela Polícia Civil de Minas Gerais aponta fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As apurações foram encerradas recentemente.

Segundo as investigações, o administrador atuava como responsável financeiro da clínica e utilizou a confiança no cargo para realizar desvios ao longo de anos. Os valores eram transferidos para contas pessoais, de terceiros e de empresas ligadas ao investigado, com o objetivo de ocultar a origem ilícita.

Os recursos desviados teriam sido usados na aquisição de bens de alto valor, incluindo um imóvel em condomínio de alto padrão e veículos. Parte do dinheiro também foi destinada a despesas pessoais incompatíveis com a renda declarada.

Medidas legais e andamento do caso

Foi obtido na Justiça o sequestro de um imóvel relacionado ao caso e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados. Dois veículos, apontados como frutos da atividade criminosa, foram apreendidos.

Na operação realizada na última sexta-feira, 19/6, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em um imóvel de condomínio de alto padrão em Uberlândia, recolhendo materiais relevantes para as investigações.

Crimes atribuídos aos envolvidos

O homem foi indiciado por furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A enteada responde por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação patrimonial, pela suposta movimentação de recursos por meio da conta dela.

O caso será encaminhado ao Poder Judiciário para as próximas etapas processuais. A operação teve o suporte de uma equipe especializada em apuração de fraudes em Uberlândia.