- PF deflagrou a Operação Exchange para desarticular quadrilha suspeita de lavar dinheiro originado do tráfico internacional de drogas.
- Mais de cinquenta policiais cumprem onze mandados de prisão temporária e treze de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
- Investigação indica uso de sistema estruturado para movimentação de recursos, com transferências de criptoativos, transporte de valores e operações bancárias de alto valor.
- Movimentações identificadas passam de R$ 10 bilhões; houve sequestro de bens, valores e criptoativos até R$ 10,4 bilhões.
- Os investigados devem responder, inicialmente, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange, visando desarticular uma quadrilha acusada de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. A ação envolve o uso de um sistema estruturado para transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores e operações bancárias de alto valor.
Os investigadores indicam movimentações superiores a 10 bilhões de reais ao longo do esquema. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo e cidades litorâneas do estado, segundo a Justiça Federal.
A operação ocorre com o apoio de mais de 50 policiais federais e foi autorizada pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Os endereços atingidos ficam na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Mandados e localizações
As medidas visam interromper a atuação da organização, que atuaria entre pessoas físicas e jurídicas. Também foi determinado o sequestro de bens, valores e criptoativos até o teto de 10,4 bilhões de reais.
Os investigados devem responder, inicialmente, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As apurações seguem para confirmar a origem dos recursos e o grau de participação de cada envolvido.
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