Indústria de golpes no Camboja seria grande demais para falir?

Reino Unido e Estados Unidos sancionaram Chen Zhi e o Prince Group, apontando ligações com fraude e tráfico de pessoas no Camboja.
Nos EUA, Chen Zhi foi indiciado por fraude, lavagem de dinheiro, contratação de trabalho forçado e outros crimes, ligados a operações criminosas em escala industrial.
Autoridades dizem que o grupo operava cerca de duzentas e cinquenta “fábricas de golpe” no Camboja, com participação de mais de cem mil trabalhadores trafficos.
Apropriação de cerca de quinze bilhões de dólares em criptomoedas foi apreendida, atribuídas aos ganhos ilícitos do grupo.
O caso reacende a discussão sobre a dinastia no poder em Camboja desde mil novecentos e noventa e sete e o risco de desmantelar o esquema, que sustenta parte da economia e o governo.

O governo do Camboja enfrenta novas sanções internacionais e um amplo processo judicial que atingem Chen Zhi, fundador do Prince Group, e ampliam a pressão sobre um regime dinástico no poder desde 1997. Autoridades britânicas e americanas indicam que as operações de fraude em larga escala, alimentadas por trabalho forçado, estariam sob o guarda-chuva do conglomerado ligado à elite local. Chen é apontado como articulador de uma rede que, segundo a Justiça dos EUA, movimenta bilhões de dólares e envolve corrupção e tráfico de pessoas.

A acusação federal norte-americana descreve Chen como líder de uma estrutura criminosa que combina lavagem de dinheiro, suborno a autoridades e exploração de trabalhadores. Ao mesmo tempo, a Justiça dos EUA informou a apreensão de 15 bilhões de dólares em criptomoedas vinculadas ao grupo. As sanções atingem ativos e transações ligadas ao Prince Group, com impactos potenciais na geopolítica regional.

Segundo investigações, o Prince Group operava como fachada para crimes transnacionais, incluindo golpes de fraude cibernética em grande escala e recrutamento de mão de obra forçada para sustentar operativas. A rede teria ligações com autoridades locais, incluindo membros do governo, o que complica qualquer movimento de desmantelamento sem riscos à estabilidade regional.

Contexto político e econômico

O Camboja é governado desde 1997 por uma elite ligada ao Partido Popular Cambojano, com Hun Sen à frente por décadas e seu filho Hun Manet ascendendo ao poder. Analistas apontam que o sistema depende de receitas ilícitas para manter a coesão do regime, enquanto organizações internacionais denunciam corrupção sistêmica e restrições a opositores.

As investigações destacam que, além de Chen Zhi, outras figuras próximas ao poder têm histórico de envolvimento em fraudes e exploração de trabalhadores. A repressão a redes criminosas internas é vista como fator crucial para qualquer tentativa de reduzir ganhos paralelos que sustentam a governança atual.

No cenário regional, chineses e outras nacionalidades aparecem entre as vítimas e operadores das fraude, elevando pressões para cooperação internacional. Observadores ressaltam que a continuidade das atividades ilícitas pode afetar negociações diplomáticas e o apetite de parceiros por reformas no país.