- Autoridades da Tailândia apreenderam ativos superiores a 10,157 milhões de baht (≈$318 milhões) e emitiram mandados de prisão contra 42 pessoas, das quais 29 já foram presas.
- Entre os ativos estão ações da Bangchak Corporation avaliadas em 6 bilhões de baht; investigações apontam ligações a Chen Zhi e ao Prince Group, com indícios de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.
- Operações ocorridas no Sudeste Asiático, com áreas de fronteira entre Tailândia, Mianmar e Camboja, usadas como centros de golpes digitais de grande escala.
- A ação integra esforço regional que já resultou em congelamentos de ativos por Hong Kong, Cingapura e Estados Unidos; Chen Zhi também está sob indiciamento nos EUA.
- Bangchak disse que o acionista citado atua de forma isolada e que a empresa coopera com autoridades; Chen Zhi, Kok An e Yim Leak não tiveram comentários imediatos.
Durante operação na Tailândia, autoridades anunciaram sequestro de ativos superiores a 10,157 milhões de baht (aprox. US$ 318 milhões) e emissão de mandados de prisão para 42 pessoas no âmbito de investigações sobre redes de golpes online transnacionais. Parte dos bens está ligada a Chen Zhi, líder do Prince Group, já alvo de sanções internacionais.
Ao todo, 29 pessoas já foram presas até ontem, conforme comunicado da Central Investigation Bureau. Entre os ativos bloqueados, há ações da Bangchak, avaliadas em 6 bilhões de baht. Investigações apontam ligações entre redes de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro com Chen e associados.
A ação envolve também indivíduos de Camboja, com operações supostamente geridas a partir de instalações no país. Autoridades tailandesas mencionam que o grupo utilizava ganhos ilícitos para adquirir ativos na Tailândia. Hong Kong, Cingapura e EUA já tinham congelado ativos ligados ao Prince Group.
Detalhes da operação e contexto regional
Segundo a Autoridade de Lavagem de Dinheiro da Tailândia (AMLO), o material coletado aponta vínculos entre o Prince Group e redes de golpe que lesaram pessoas em todo o mundo. O governo tailandês informa que as investigações seguem com foco na cadeia de suprimentos e nas contas utilizadas para movimentar recursos. O Bangchak afirmou que a atuação envolve apenas um acionista e que a operação segue estável e transparente.
A reação de Bangchak foi de cooperação com as autoridades e esclarecimentos sobre a separação entre a empresa e as atividades investigadas. A empresa informou que as operações normais não foram impactadas. Não houve comentário imediato de Chen Zhi, Kok An ou Yim Leak, nem de representantes do Prince Group. Autoridades continuam monitorando desdobramentos e novas detenções.
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