Binance e delatores: acusação de violação de sanções iranianas de US$ 1 bilhão

Cinco ex-funcionários de compliance dizem que a Binance processou quase US$ 1 bilhão em transações ligadas a sanções da Iran, mesmo após acordo com o Departamento de Justiça em 2023.
Eles afirmam ter sido demitidos como retaliação por identificar as transações suspeitas e alertar a direção.
A Binance está sob supervisão de monitoramento de três anos pelo Departamento de Justiça e pela Financial Crimes Enforcement Network, o que aumenta a gravidade de falhas de compliance.
O fundador Changpeng Zhao afirma que as demissões não foram por denúncias, mas por desempenho inadequado em impedir fluxos ilícitos.
A exchange afirma ter promovido reformas de compliance e aponta queda de 97% no volume de transações sancionadas entre início de 2024 e meados de 2025, sinalizando avanços conforme a fiscalização.

Binance volta a estar no centro das atenções após cinco ex-funcionários de compliance alegarem que a exchange processou mais de US$ 1 bilhão em transações ligadas a sanções envolvendo o Irã, mesmo sob supervisão do DOJ desde um acordo de 2023.

Os ex-investigadores, que atuavam em forense de blockchain, dizem ter sido demitidos após sinalizarem atividades suspeitas ligadas a entidades iranianas, incluindo a Nobitex, que teriam movimentado o montante via Binance.

CZ afirma que as demissões ocorreram por desempenho insatisfatório, não por denúncias. A empresa sustenta que houve uma reformulação de compliance e aponta redução de 97% no volume de transações sancionadas entre 2024 e 2025.

Retaliação ou reestruturação?

Segundo os ex-funcionários, o episódio expõe falhas no controle de triagem de atividades ilícitas e aponta que o foco foi conter o escândalo em vez de corrigir as brechas.

Binance já pagou cerca de US$ 4,3 bilhões em multas relacionadas a AML e sanções e permanece sob monitoramento do DOJ e do FinCEN. Novo episódio pode aumentar a pressão regulatória.

Para o desfecho, vale acompanhar documentos internos e evidências sobre demissões. Se comprovada retaliação, o impacto regulatório tende a se intensificar; caso contrário, pode haver apenas ajuste operacional.