- Xinbi Guarantee, um mercado negro em xinbi, movimentou cerca de $21 bilhões em transações no total, hospedado no Telegram.
- Após sanções do Reino Unido em 26 de março de 2026, o Telegram não removeu as contas do Xinbi, que continuou operando.
- Em dezoito dias após as sanções, Xinbi realizou around $505 milhões em transações e passou a ter quase meio milhão de compradores e vendedores.
- Pesquisadores da Elliptic afirmam não haver sinais de ação do Telegram para bani-lo, mantendo o mercado ativo.
- Autoridades britânicas classificaram Xinbi como facilitador de tráfico humano e envolvido em golpes na região do Sudeste Asiático.
Telegram segue abrigando mercado negro de criptomoedas avaliado em 21 bilhões de dólares
O serviço de mensagens Telegram continua hospedando o mercado preto Xinbi Guarantee, um espaço que opera em chinês e oferece serviços de lavagem de dinheiro para golpistas de criptomoedas, além de vender equipamentos como bastões elétricos para operações de tráfico humano e outros serviços criminosos. A plataforma não removeu as contas associadas ao mercado, mesmo após sanções impostas pelo governo do Reino Unido.
Segundo a empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic, Xinbi Guarantee realizou 505 milhões de dólares em transações nos 19 dias seguintes às sanções britânicas, acrescentando milhares de usuários e chegando a quase meio milhão de compradores e vendedores. A Elliptic afirma não haver sinais de ação por parte do Telegram para banir o mercado ou suas contas.
Analistas de segurança citados indicam que Xinbi Guarantee funciona como um hub de atividades ilícitas na região, inclusive para redes criminosas que operam em Myanmar, Camboja e Laos. Há registros de itens voltados a operações de tráfico humano, como bastões elétricos, tasers e algemas, à venda dentro do ecossistema da plataforma.
As sanções do Reino Unido foram anunciadas em 26 de março pelo Foreign, Commonwealth and Development Office, que classificou Xinbi Guarantee como facilitador de tráfico humano e de golpes envolvendo criptomoedas. O documento de sanção destaca que as atividades do mercado constituem abusos graves dos direitos humanos, incluindo trabalho forçado.
Entre especialistas, o caso é visto como indicativo de falha de responsabilização de plataformas de mensagens diante de atividades criminosas de grande escala. Gary Warner, pesquisador de segurança que acompanhou Xinbi Guarantee, afirma que não há precedentes de uma empresa hospedar esse nível de atividade criminosa de forma tão exposta, o que ele descreve como alarmante.
A Telegram não respondeu aos pedidos de comentário da WIRED sobre a presença de Xinbi Guarantee após as sanções. Em junho do ano passado, a empresa afirmou que avalia casos específicos e rejeita bans indiscriminados, defendendo a privacidade dos usuários e a liberdade financeira, ao justificar a hospedagem de mercados chineses.
Especialistas enfatizam que Xinbi Guarantee tem funcionado como uma via de lavagem de dinheiro para o vasto ecossistema de golpes em criptomoedas, inclusive ligado a grupos organizados que exploram centros de golpe na região. As investigações de Elliptic continuam a monitorar atividades e usuários vinculados ao mercado.
O episódio reacende o debate sobre a atuação de plataformas de mensageria no combate a atividades ilícitas de grande escala, especialmente quando operam em línguas específicas e mantêm operações em plena visibilidade pública. As autoridades britânicas reiteram a necessidade de responsabilização e de medidas mais eficazes.
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