Herdeiro da Cartier é condenado a prisão por esquema com criptomoedas

O herdeiro da Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, foi condenado a oito anos de prisão nos Estados Unidos. A decisão veio após investigação do FBI sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.

A acusação aponta que Cartier operava uma corretora de criptomoedas sem licença e movimentou mais de 470 milhões de dólares. O montante é estimado em cerca de 2,3 bilhões de reais.

O esquema, apelidado de Célula Cartier, usava empresas de fachada registradas nos EUA para simular serviços de tecnologia e tornar as transações aparentemente legais.

Segundo as autoridades, os valores eram convertidos de criptomoedas em dinheiro tradicional e enviados principalmente à Colômbia. Contratos falsos eram usados para dificultar rastreamento.

A investigação aponta que as operações eram fragmentadas para evitar suspeitas. Em 2021, uma operação secreta apreendeu cerca de 940 mil dólares ligados ao esquema.

Após a apreensão, Cartier tentou recuperar parte do dinheiro apresentando documentos falsificados às autoridades, conforme relatos oficiais.

Ao final do processo, a Justiça determinou o confisco de aproximadamente 2,36 milhões de dólares e de contas bancárias associadas às empresas envolvidas.

Cartier é descendente direto de uma das dinastias mais reconhecidas do setor de luxo. Fora dos negócios, também era conhecido por atuar como cantor sob o nome Max Cartier.

As investigações não apontam envolvimento direto de outras famílias, mas destacam a participação de empresas de fachada na movimentação financeira.