- O Tesouro dos Estados Unidos enviou uma carta à Binance lembrando a obrigação da corretora de cooperar integralmente com o programa de monitoramento de compliance.
- A pressão ocorre após denúncias de violação das sanções dos EUA contra o Irã, com auditoria interna da Binance apontando envio de cerca de US$ 1,7 bilhão para entidades iranianas.
- As investigações estão associadas à Operação Fúria Econômica, iniciativa para sufocar o sistema financeiro do Irã, que levou a sanções contra carteiras ligadas à Guarda Revolucionária do Irã e ao congelamento de US$ 344 milhões com apoio da Tether.
- A Binance afirmou não ter encontrado evidências de transações diretas com entidades iranianas, citou múltiplos intermediários entre as carteiras envolvidas, encerrou relações com Blessed Trust e reforçou o compliance.
- Em 2023, a Binance admitiu culpa por falhas de combate à lavagem de dinheiro e violação de sanções, concordando com uma multa de US$ 4,3 bilhões; o ex-CEO Changpeng Zhao teve multa de US$ 50 milhões e prisão de quatro meses, e recebeu indulto em 2025.
O Departamento do Tesouro dos EUA tem pressionado a Binance para cumprir o acordo de compliance firmado em 2023. A cobrança foi revelada por The Information na quinta-feira (7).
Uma carta assinada pelo subsecretário Gene Lange lembra à Binance a obrigação de cooperar com o programa de monitoramento, compartilhando informações relevantes em tempo hábil, como registros e documentos críticos.
A medida surge após denúncias de violação de sanções dos EUA contra o Irã, com alegações de movimentação de recursos para entidades iranianas ligadas a grupos classificados como terroristas.
Contexto e desdobramentos
Segundo o The New York Times, duas contas da Binance estariam envolvidas em transfers, incluindo uma vinculada à Blessed Trust, sediada em Hong Kong. Aproximadamente 1,2 bilhão de dólares teriam ido para carteiras associadas à Guarda Revolucionária do Irã.
Documentos internos indicam a criação de mais de 1,5 mil contas ligadas ao Irã ao longo de 2024, em meio a sanções rígidas impostas pelos EUA.
A Binance disse não ter encontrado evidências de transações diretas com entidades iranianas e mencionou múltiplos intermediários entre as carteiras envolvidas. A empresa afirmou ter encerrado relações com a Blessed Trust e reforçado as práticas de compliance.
Histórico jurídico e implicações
Em 2023, a Binance admitiu culpa nos EUA por falhas no combate à lavagem de dinheiro, operações de transferência de dinheiro não licenciado e violação de sanções. A multa total prevista chegou a 4,3 bilhões de dólares.
Além disso, a empresa reconheceu transações com o Hamas e outros grupos terroristas sob sua plataforma, conforme acordo com autoridades dos EUA. O fundador CZ ficou sob pena relacionada a violação de leis de combate à lavagem de dinheiro.
Situação atual
CZ deixou a liderança na Binance, recebeu uma multa adicional de 50 milhões de dólares e cumpriu quatro meses de prisão. Em 2025, o CEO mudou de rumo: recebeu indulto do presidente dos EUA, mas ainda não retornou oficialmente ao mercado cripto norte-americano.
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