Maduro é alvo de nova investigação criminal nos EUA

Ex-ditador Nicolás Maduro enfrenta nova investigação criminal nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro relacionada ao programa de alimentação CLAP (Comitê Local de Abastecimento e Produção).
Ação foi aberta por volta de março; Michael Berger, promotor de Miami especializado em casos criminais internacionais, ficou responsável, ao lado de agentes do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI).
A nova acusação surge após a deportação para os Estados Unidos de Alex Saab, testa de ferro de Maduro.
O caso anterior, aberto em mil e vinte e um no Distrito Sul da Flórida, envolveu suposto esquema de suborno e lavagem de dinheiro com cinco réus.
Autoridades avaliam se Saab controla parte do dinheiro ligado a Maduro.

Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, é alvo de uma nova investigação criminal nos EUA. Ele permanece preso desde janeiro, enfrentando julgamento por narcoterrorismo e tráfico de drogas. A nova ação envolve esquema de lavagem de dinheiro relacionado a um programa de assistência alimentar venezuelano.

Fontes próximas às apurações disseram à CBS que receberam ordens para abrir a nova acusação contra o líder chavista deposto. A investigação ocorre no momento da deportação de Alex Saab, apontado como testa de ferro de Maduro, para os EUA.

A nova acusação foi formalizada por volta de março. Michael Berger, promotor de Miami com atuação em casos criminais internacionais, lidera o caso, ao lado de agentes do FBI e da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI).

Detalhes da acusação

A acusação envolve lavagem de dinheiro associada ao CLAP, o Comitê Local de Abastecimento e Produção, programa alimentar estatal venezuelano. Em 2021, o Distrito Sul da Flórida abriu processo ligado ao tema.

Naquela ocasião, promotores apontaram cinco réus por participação em esquema de suborno e lavagem de dinheiro no exterior. Saab foi formalmente acusado de envolvimento pouco depois da prisão de Maduro.

As autoridades federais investigam se Saab controla parte dos recursos associados a Maduro. A ligação entre o testa de ferro e o líder deposto está entre as linhas de indagações.