EUA sancionam maior corretora de criptomoedas do Irã

Os Estados Unidos anunciaram sanções contra a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, acusando-a de ajudar o governo iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica e instituições sancionadas a contornar restrições ocidentais.
A medida decorre de uma investigação da Reuters, publicada em 1º de maio, que mostrou Nobitex como elo central de um sistema financeiro paralelo que movimentou centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irã e para a Guarda Revolucionária.
A reportagem também revelou que a plataforma continuou operando durante bloqueios de internet impostos pelo governo iraniano, processando milhões de dólares em transações.
Os irmãos que controlam a Nobitex, ligados à família Kharrazi próxima ao novo líder supremo Mojtaba Khamenei, foram sancionados, assim como o diretor-presidente Amir Hossein Rad.
A Nobitex negou ligações diretas com o governo iraniano e afirmou que eventuais recursos ilícitos passaram pela plataforma sem conhecimento ou aprovação da gestão.

A Justiça dos Estados Unidos anunciou sanções contra a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã. A medida acusa a empresa de facilitar ações do governo iraniano, da Guarda Revolucionária Islâmica e de instituições estatais sancionadas a contornar restrições ocidentais.

A ação foi anunciada após uma investigação da Reuters, publicada em 1º de maio, que mostrou a Nobitex como elo central de um sistema financeiro paralelo. Esse sistema movimentou centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irã e para a Guarda Revolucionária.

Segundo o Tesouro dos EUA, a Nobitex forneceu apoio relevante ao governo do Irã e facilitou um grande volume de transações digitais associadas à Guarda Revolucionária e ao Banco Central. O governo americano indica que, após ataques no Irã, a plataforma ajudou a proteger ativos fora do país.

A Nobitex é controlada por dois irmãos da família Kharrazi, com vínculos próximos ao atual líder supremo Mojtaba Khamenei. Registros indicam que, na criação da empresa, eles usaram um sobrenome pouco comum entre a família. Os irmãos também foram alvo de sanção individual, junto com o diretor-presidente Amir Hossein Rad.

A plataforma negou as acusações, afirmando não ter ligações diretas com o governo iraniano e que quaisquer recursos ilícitos que transitaram pela Nobitex teriam ocorrido sem conhecimento da administração. A empresa assegurou que não houve uso de identidades falsas.