O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada foi um dos alvos das sanções dos EUA contra esquemas de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Nessa terça-feira (01), um órgão ligado ao Departamento do Tesouro sancionou brasileiros e empresas por suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo organizações criminosas. No Brasil, Shimada aparece nas investigações que […]
O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada foi um dos alvos das sanções dos EUA contra esquemas de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Nessa terça-feira (01), um órgão ligado ao Departamento do Tesouro sancionou brasileiros e empresas por suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo organizações criminosas.
No Brasil, Shimada aparece nas investigações que apuram um suposto desvio de recursos do contrato firmado entre Corinthians e VaideBet. Segundo o Ministério Público, a empresa na qual Victor é sócio, Victory Trading, registrou movimentações financeiras com uma empresa utilizadas para movimentar valores provenientes do esquema que envolveu o alto escalão corintiano.
De fato, a empresa ligada a Shimada está incluída na lista das quatro empresas sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangerios (OFAC).
Segundo o Tesouro americano, Victor Henrique era o principal elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais, tendo lavado mais R$ 156 milhões fruto de atividades criminosas em diversas cidades americanas por meio de transferências em criptomoedas.
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O governo norte-americano alega que ele recorria a uma rede de empresas para ocultar a origem dos recursos ilícitos e escapar da fiscalização enquanto recebia dinheiro gerado nos Estados Unidos e o lavava para o PCC no Brasil.
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