- A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desbaratar organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas; foram expedidos onze mandados de prisão temporária, sendo sete já cumpridos.
- Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi alvo de sanções dos Estados Unidos na quarta-feira, sob suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital.
- O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada permanece foragido; ele era conhecido pelo apelido “o Japa”, enquanto Stella era chamada de “Lara Croft”.
- A investigação aponta que Stella organizava a coleta de valores ilícitos e Shimada atuava como elo entre traficantes ligados ao PCC no Brasil, em um esquema de lavagem de dinheiro com atuação internacional.
- As sanções dos EUA bloqueiam bens no território americano e impedem operações de empresas vinculadas aos sancionados; foram cumpridos treze mandados de busca em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, com o sequestro de bens, valores e criptoativos que pode chegar a R$ 10,4 bilhões.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação visa enfrentar crimes de lavagem associada ao PCC. Ao todo, a Justiça já expediu 11 mandados de prisão temporária.
Sete pessoas foram presas até a última atualização. Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que também teve sanções anunciadas pelos Estados Unidos na quarta-feira, 1º. Outro alvo citado nas sanções norte-americanas, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, continua foragido.
Os investigados serão levados à sede da PF em São Paulo. A PF informou que utilizavam apelidos para dificultar a ação policial — Shimada era conhecido como “o Japa” e Stella como “Lara Croft”.
Esquema de lavagem e atuação internacional
A acusação indica que Stella coordenava a coleta de valores ilícitos, enquanto Shimada fazia a ponte entre traficantes ligados ao PCC no Brasil. O grupo teria estruturado um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação internacional, envolvendo diferentes operações financeiras.
Sanções dos EUA e medidas de bloqueio
Os Estados Unidos impuseram sanções que bloqueiam automaticamente bens no território norte-americano e dificultam a atuação de empresas ligadas aos investigados, com participação de 50% ou mais. Tais medidas ampliam o alcance das restrições e complicam a circulação de recursos.
Mandados, buscas e sequestro de ativos
Ao todo, a PF cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Paralelamente, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos. O bloqueio pode alcançar até R$ 10,4 bilhões.
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