Varredura nos EUA em celular de brasileiro aponta lavagem de R$ 10 bi pelo PCC

A varredura dos Estados Unidos envolvendo o celular de um brasileiro levou à deflagração de uma operação que mira o dinheiro da facção PCC. Ygor Fokin Saviolli, detido em outubro de 2023 no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, é apontado pela Polícia Federal como coordenador logístico de um esquema de lavagem que movimentava cerca de R$ 10 bilhões. O material apreendido no celular inclui vídeos, imagens e comprovantes de transferências, resultando em indícios de atividades ligadas à facção.

A perícia estadounidense, realizada pelo Homeland Security Investigations, embasou a investigação brasileira. O material foi compartilhado com a PF após a análise. A apuração, iniciada há três anos, originou a Operação Exchange, lançada nesta sexta-feira contra o braço financeiro da organização criminosa. Shimada, brasileiro sancionado pelos EUA, é apontado como co-líder do esquema e ainda está foragido.

A PF informou que a operação envolve 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e as ações ocorrem em cidades como São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Também houve sequestro de bens, valores e criptoativos estimado em até R$ 10,4 bilhões.

Stella Stefanie Nunes foi presa nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Ela integra a lista de investigados sancionados pelos EUA, assim como Shimada, cuja inclusão ocorreu no início deste mês. A PF confirmou que a operação investiga a atuação de ambos no tratamento de recursos ilícitos ligados ao tráfico de drogas.

O material apreendido no celular de Ygor Fokin apontou grande volume de mensagens, registros e arquivos de mídia ligados à possível venda de drogas, com foco em haxixe. A PF também descreveu movimentações frequentes de dinheiro em espécie, uso de criptoativos e linguagem cifrada para comunicar operações de entorpecentes e reembolso de valores.

Entre as conclusões, permanece a identificação de uma estrutura de empresas utilizadas para movimentar recursos. Ygor Fokin e Victor Shimada teriam utilizado as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda. e Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda. para ocultar recursos ilícitos.

A PF destacou o papel de Shimada como um operador financeiro central, com atuação reconhecida no mercado norte-americano. A investigação descreve uma rede estruturada de lavagem e ocultação patrimonial vinculada ao PCC, com ligação a atividades de tráfico de drogas em diferentes fronteiras.

• Victor Henrique de Oliveira Shimada: líder do esquema, coordenador logístico e controle financeiro do grupo.
• Ygor Fokin Saviolli: líder do esquema, coordenador logístico e de controle financeiro, com atuação na distribuição de entorpecentes.
• Paulo Roberto Macedo, conhecido como Urso: operador financeiro responsável por grandes quantias em dinheiro.
• Gabriel Innocente: negociador de entorpecentes, intermediando pagamentos de drogas.
• Amauri Henrique de Oliveira: apoio operacional e logístico, transporte e recolhimento de dinheiro.
• Anderson Gonçalves Amaral: interposta pessoa e sócio-administrador da Hi Quality, empresa usada para movimentar recursos.
• Jefferson Costa de Britis: contador das empresas utilizadas, com procuração para atuar em nome delas.
• Leandro de Proença, Carlos Henrique Costa Almeida, Romany Cutolo Bonente e João Gilberto Codognotto: operadores financeiros de remessas de alto valor.
• Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira: apoio operacional e logística, filha de Amauri e secretária de Shimada.
• Diego Lameiro Diz: suporte às atividades de lavagem por meio de empresas de fachada nos EUA e no Brasil.