Mehul Choksi, um comerciante indiano de diamantes, foi preso na Bélgica após um pedido de extradição da Índia. Ele é acusado de fraudar o Punjab National Bank em cerca de US$ 1,8 bilhão. Seu advogado, Vijay Aggarwal, informou que Choksi foi detido no último sábado e planeja contestar a prisão, alegando que ele não é um risco de fuga e está com problemas de saúde, incluindo tratamento para câncer. O advogado também argumentará que não há evidências suficientes contra Choksi e que o pedido de extradição é politicamente motivado. A prisão se baseia em mandados emitidos por um tribunal indiano em 2018 e 2021. Choksi e seu sobrinho, Nirav Modi, que também está foragido, são investigados por supostamente colaborar com funcionários do banco para obter dinheiro de forma fraudulenta. Após deixar a Índia, Choksi teria viajado para os Estados Unidos e depois para Antigua, onde possui cidadania. A prisão de Choksi foi vista como uma boa notícia por alguns, que esperam recuperar o dinheiro desviado.
O comerciante indiano de diamantes Mehul Choksi foi preso na Bélgica após um pedido de extradição da Índia. A detenção ocorreu no último sábado, conforme informou seu advogado, Vijay Aggarwal. Choksi é acusado de fraude bancária de aproximadamente US$ 1,8 bilhão envolvendo o Punjab National Bank (PNB).
O advogado planeja contestar a detenção, alegando que Choksi não representa risco de fuga e enfrenta problemas de saúde, incluindo tratamento para câncer. Ele também argumentará que não há evidências suficientes contra o cliente e que o pedido de extradição é politicamente motivado. A prisão foi baseada em mandados emitidos por um tribunal de Mumbai em 2018 e 2021.
Choksi e seu sobrinho, Nirav Modi, que também está foragido, são investigados por supostamente colaborar com funcionários do PNB para obter avançados fraudulentos para fornecedores de joias. Após deixar a Índia, Choksi teria viajado para os Estados Unidos e depois para Antigua, onde possui cidadania.
A detenção de Choksi foi recebida com otimismo por alguns, como Hariprasad SV, que alertou as autoridades sobre o esquema em 2016. Ele afirmou que a prisão é uma oportunidade para recuperar os bilhões de dólares que foram desviados do país.
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