Auditor é acusado de criar banco falso para desviar propinas em nome da mãe

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto é investigado por corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo, envolvendo manipulação de créditos de ICMS.
Recentemente, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) descobriu que ele criou um banco falso, o Dac Bank, para movimentar recursos ilícitos, com a participação de sua mãe, Kimio Mizukami da Silva, e outros sócios.
O Dac Bank, registrado na Junta Comercial de São Paulo em 2023, não possui autorização do Banco Central e foi criado com um capital social declarado de R$ 3,5 bilhões.
Entre julho de 2023 e agosto de 2024, o banco recebeu R$ 54 milhões da empresa Smart Tax, de propriedade de Kimio, que teve um aumento patrimonial significativo, passando de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023.
A Operação Ícaro resultou na prisão de Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e de Mário Otávio Gomes, diretor do grupo Fast Shop, ambos liberados após pagamento de fiança de R$ 25 milhões. As investigações continuam.

Documentos do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) revelam que o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto está sendo investigado por um esquema de corrupção que envolve a manipulação de créditos de ICMS. Recentemente, foi descoberto que ele estruturou um banco falso, o Dac Bank, para movimentar recursos ilícitos, com a participação de sua mãe, Kimio Mizukami da Silva, e outros sócios.

O Dac Bank, registrado na Junta Comercial de São Paulo em 2023, não possui autorização do Banco Central e foi criado com um capital social declarado de R$ 3,5 bilhões. A mudança de nome da instituição para Visão Suporte Administrativo logo após o início das investigações levanta suspeitas sobre sua legitimidade. A promotoria considera o banco uma fachada, já que Kimio, uma professora aposentada, não tem experiência no setor financeiro.

Entre julho de 2023 e agosto de 2024, o Dac Bank recebeu R$ 54 milhões da empresa Smart Tax, da qual Kimio é a única proprietária. O crescimento patrimonial dela, que saltou de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023, chamou a atenção dos promotores. A investigação também aponta que o capital social do banco inclui títulos de um banco extinto, o que sugere fraude.

Operação Ícaro

A Operação Ícaro, que investiga o esquema, resultou na prisão de Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e de Mário Otávio Gomes, diretor do grupo Fast Shop. Ambos foram liberados após pagamento de fiança de R$ 25 milhões e devem usar tornozeleira eletrônica. As defesas deles não comentaram o caso.

Artur Gomes da Silva Neto é acusado de manipular processos administrativos na Secretaria da Fazenda de São Paulo para liberar créditos tributários mediante pagamento de propina. O MP-SP acredita que outros envolvidos na secretaria também participam do esquema, que favorece grandes empresas varejistas. As investigações continuam, e novos desdobramentos não estão descartados. Artur e sua mãe devem ser ouvidos pelo MP-SP, mas pediram adiamento do depoimento.