Megaoperação desmantela esquema de R$ 23 bilhões do PCC em combustíveis e fintechs

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 28, operações contra esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo movimentações ilícitas de R$ 23 bilhões. As ações, denominadas Quasar e Tank, resultaram no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, além de bloqueios de R$ 1,2 bilhão em bens.

As investigações revelaram que uma organização criminosa utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, operando por meio de uma estrutura complexa de múltiplas camadas societárias. A PF destacou que a teia dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários, com transações simuladas entre empresas do mesmo grupo.

Na operação Tank, a PF desarticulou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Paraná, que movimentou R$ 23 bilhões desde 2019. O grupo, que incluía postos de combustíveis e fintechs, lavou mais de R$ 600 milhões. A PF identificou fraudes na comercialização de combustíveis, como a adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa”, onde o volume abastecido é inferior ao indicado.

Detalhes das Ações

As operações resultaram em 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Bens de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas foram bloqueados, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão. A Justiça também autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados nas movimentações ilícitas.

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad, realizarão uma coletiva em Brasília para detalhar as operações. A ação representa um avanço significativo no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil, evidenciando a determinação das autoridades em desmantelar redes criminosas que atuam no setor de combustíveis.