EUA alertam sobre lavagem de bilhões de dólares por grupos chineses para cartéis mexicanos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou sobre a lavagem de US$ 312 bilhões por grupos chineses em bancos americanos, beneficiando cartéis de drogas mexicanos. O aviso, que abrange o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, destaca a complexidade das transações financeiras que envolvem o narcotráfico.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) identificou que esses grupos frequentemente utilizam “mulas de dinheiro”, que se apresentam como estudantes ou aposentados, para movimentar grandes quantias de forma suspeita. A conexão entre México e China se intensificou devido a restrições mexicanas sobre depósitos em dólares, criadas para combater o tráfico de drogas.

Esquemas Complexos

O aumento na demanda por fentanil nos EUA tem levado os cartéis, como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Geração, a utilizar redes bancárias chinesas para lavar dinheiro. Nesse esquema, corretores com conexões nos três países gerenciam transações, recebendo dólares de traficantes nos EUA, pagando em pesos no México e obtendo yuans de cidadãos chineses. Além disso, elementos químicos para a produção de fentanil são enviados da China para portos mexicanos.

O alerta da FinCEN tem implicações legais e políticas significativas. Nos últimos anos, os EUA implementaram medidas rigorosas contra o tráfico, incluindo a designação de grupos latino-americanos como organizações terroristas e sanções a bancos mexicanos envolvidos no comércio de fentanil. O governo americano também tem pressionado o México para aumentar a atuação militar contra os cartéis.

Tensão Diplomática

Enquanto isso, a China acusa os EUA de usar o país como um “bode expiatório” para desviar a atenção de suas próprias questões internas. As tensões diplomáticas e econômicas entre as duas nações continuam a se intensificar, complicando ainda mais a luta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.