- O governo britânico lançou uma estratégia anticorrupção para combater lavagem de dinheiro, suborno e má conduta em serviços públicos, com maior transparência em doações políticas e contratos.
- A unidade policial de combate à corrupção do City of London receberá £15m em financiamento adicional para ampliar suas ações.
- Uma cúpula global sobre finanças ilícitas deve ser realizada no próximo ano, com foco em criptomoedas, ouro e imóveis.
- Margaret Hodge liderará uma revisão oficial de ativos roubados ou ilegítimos no Reino Unido, para ampliar registros desde empresas até estruturas como trusts.
- O plano prevê poderes ampliados para a Financial Conduct Authority, maior coordenação pela National Crime Agency e a possibilidade de encerrar júris em casos complexos de fraude.
O governo britânico anunciou um plano anticorrupção com medidas para combater a lavagem de dinheiro, enriquecer a fiscalização e aumentar a transparência em doações políticas e contratos públicos. O pacote será apresentado por David Lammy, secretário de Justiça e vice-primeiro-ministro, em discurso em Londres.
Entre as ações, está o aumento de 15 milhões de libras para a unidade de combate à corrupção da Polícia da City de Londres, ampliando a atuação em suspeitas de suborno e condutas ilícitas no setor financeiro e em órgãos públicos. Um cume global sobre finanças ilícitas está em definição para o próximo ano, com foco em criptomoedas, ouro e imóveis.
Ampliação da fiscalização e novas sanções
O plano prevê dar poderes adicionais à Financial Conduct Authority para supervisionar firmas de serviços profissionais, como contadores, como parte da luta contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Também haverá maior cooperação com a National Crime Agency para enfrentar profissionais que ajudam a ocultar riqueza ilícita.
Margaret Hodge liderará uma revisão oficial de ativos ilegítimos no país, para detectar vulnerabilidades exploradas por criminosos e ampliar o alcance de registros de propriedade, incluindo estruturas mais opacas como trusts. A meta é ampliar a fiscalização além das empresas.
Transparência e vias legais de atuação
A estratégia inclui medidas para aumentar a transparência em doações políticas e na concessão de contratos por prefeituras. O governo também estuda encerrar júris em casos de fraude complexa, substituindo-os por julgamentos conduzidos por juízes especializados para agilizar a justiça.
Lammy ressaltará que mais de 100 bilhões de libras poderiam ser lavados anualmente no Reino Unido, com o auxílio de “enablers” profissionais. Ele destacará a necessidade de responsabilizar atores que exploram o sistema financeiro, mantendo Londres como centro confiável, mas sob maior vigilância.
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