- A segunda fase da operação Compliance Zero mira Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro; ele foi alvo de buscas e teve o celular apreendido no Aeroporto de Guarulhos, ao tentar partir para Dubai, e foi detido, mas liberado em seguida.
- Zettel seria quem organizava as festas promovidas por Vorcaro, com convidados de poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- São 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Dias Toffoli; houve bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
- A segunda fase também envolve Vorcaro e parentes, incluindo pai e irmã, com buscas em endereços ligados a eles.
- O Banco Master é alvo de investigação por fraude bilionária; o BC determinou a liquidação extrajudicial em novembro após suspeitas de venda de carteiras de crédito para o BRB por R$ 12,2 bilhões, considerado pelo ministro Haddad possivelmente a maior fraude bancária do país.
A segunda fase da operação que apura fraudes no Banco Master chegou ao empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zettel foi alvo de buscas e teve o celular apreendido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes de embarcar para Dubai. Ele foi detido momentaneamente e liberado em seguida.
A investigação aponta que o empresário seria o responsável por organizar festas promovidas por Vorcaro, com convidados entre representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. A situação tem causado apreensão entre políticos.
Ações da operação acontecem em meio a suspeitas de irregularidades ligadas a operações do Master. A família de Vorcaro figura em endereços alvo de diligências.
Avanços da operação e medidas judiciais
São 42 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Também houve bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões de reais.
A defesa do banqueiro afirma que está colaborando com as autoridades e que todas as determinações judiciais serão cumpridas com transparência. Os advogados disseram ainda que ainda não tiveram acesso aos autos.
Contexto do Banco Master
O Banco Master passou à liquidação extrajudicial em novembro, após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao BRB por 12,2 bilhões de reais. O caso tem gerado controvérsia e forte repercussão pública.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a fraude seria uma das maiores já identificadas no sistema financeiro brasileiro. A apuração inclui dinâmicas internas e possíveis ligações com figuras públicas.
Entre na conversa da comunidade