- A procuradora-geral do Arizona, Kris Mayes, emitiu um alerta estadual sobre golpes em caixas de criptomoedas, após Arizonanos perderem mais de US$ 177 milhões em 2024.
- Foi lançado um novo formulário de denúncia de fraude, para vítimas relatarem perdas dentro de trinta dias.
- O aviso acontece em meio a uma repressão a fraudes em quiosques de criptomoedas nos EUA, com o FBI registrando aumento de 99% nas denúncias e perdas totais de mais de US$ 246 milhões em 2024.
- A nova lei de prevenção de fraudes ligadas a quiosques de criptomoedas, válida desde setembro de 2025, estabelece limites de transação diários (US$ 2 mil para novos clientes e US$ 10,5 mil para usuários existentes) e obriga o reembolso total às vítimas que registrarem boletim de ocorrência em até trinta dias.
- O estado também criou medidas adicionais, como a reserva estadual de Bitcoin financiada por ativos não reclamados e parcerias para sinalização de STOP nos ATMs de Bitcoin.
Arizona alerta sobre golpes com caixas criptografadas
O procurador-geral do estado, Kris Mayes, emitiu um alerta estadual nesta segunda-feira sobre o aumento de golpes envolvendo caixas de criptomoedas, com perdas de 177 milhões de dólares em 2024. A comunicação também anunciou novas ferramentas de relato de vítimas.
O aviso ocorre em meio a uma endurecida com a atuação contra golpes com quiosques de criptomoedas. Os números de 2024 mostram crescimento de fraudes, acompanhados por ações federais e estaduais para proteção ao consumidor.
Nova ferramenta de denúncia para vítimas
A primeira etapa envolve o lançamento de um formulário de denúncia de fraudes, permitindo que pessoas prejudicadas registrem perdas em até 30 dias após o golpe. A medida facilita a coleta de evidências para investigações.
Operação e alcance na prática
Fontes oficiais destacam que criminosos costumam abordar vítimas por ligações ou mensagens não solicitadas, simulando bancos, autoridades ou familiares, para induzi-las a fazer depósitos em caixas de criptomoedas.
Impacto local e ações de polícia
Segundo a polícia de Scottsdale, as perdas já chegam a 5 milhões de dólares neste ano. Mayes reforça que atividades de golpe com caixas de bitcoin representam risco elevado para residentes do estado.
Medidas regulatórias e cooperação
A lei de prevenção a fraudes com quiosques de criptomoedas, em vigor desde setembro de 2025, estabelece limites diários de transação de 2000 dólares para novos clientes e 10.500 dólares para usuários existentes. Operadores devem reembolsar vítimas que registrarem boletim policial em até 30 dias.
Parcerias locais e sinalização
O estado fechou parceria com o Xerife do Condado de Yavapai para afixar sinais físicos STOP em caixas de Bitcoin em todo o estado, como parte das ações de conscientização e prevenção.
Medidas adicionais e contexto nacional
Além das mudanças locais, legisladores de outros estados discutem propostas para captar registro, avisos de fraude, limites de transação e reembolso a vítimas. A atuação federal também intensifica o escrutínio de operadores de caixas de criptomoedas.
Contexto internacional e outros casos
Reportagens internacionais apontam investigações e acusações contra operadores como Athena Bitcoin, em Washington, D.C., e casos envolvendo fraude de alto impacto em Chicago e Nova York, com diversas defensorias buscando maior regulação e responsabilização.
Impacto regulatório em andamento
Propostas federais, regionais e internacionais sinalizam uma tendência de endurecimento regulatório. Medidas contemplam registro obrigatório, advertências de fraude, limites de transação e reembolso a vítimas, com foco na proteção de consumidores vulneráveis.
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Fontes: autoridades estaduais, ações judiciais e cobertura de combate a fraudes com caixas de criptomoedas.
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