- A Maridt, criada pelos irmãos do ministro Dias Toffoli em 2020, tornou-se sócia do Resort Tayayá e fez parte da operação financeira ligada ao empreendimento.
- Em 2021, a Maridt vendeu participação ao Fundo Arleen, gerido pela Reag Investimentos; a Junta Comercial registrou R$ 3,1 milhões, mas a CVM aponta investimento de R$ 20 milhões no resort.
- O Fundo Leal investiu mais R$ 20 milhões no Fundo Arleen; o Leal tem Fabiano Zetel como único cotista, e a Reag é a gestora.
- A Reag Investimentos é alvo da Operação Carbono Oculto, com PF apontando uso de fundos para inflar o patrimônio do Banco Master, de maneira que o dinheiro circulava entre empresas e valorizava até 1.000% em horas.
- A CPI do Crime Organizado pediu quebra de sigilo da Reag e de João Carlos Mansur e convocação dos irmãos do ministro Toffoli, José Eugênio e José Carlos Toffoli, além de Mansur, para esclarecer a origem e a relação dos compradores com o dinheiro.
A apuração aponta que fundos geridos pela Reag Investimentos abasteceram o Resort Tayayá, no Paraná, por meio da empresa Maridt, criada pelos irmãos do ministro Dias Toffoli. A investigação envolve o Banco Master e operações de fundos de investimento ligados a Fabiano Zetel.
Segundo os documentos, em 2020 a Maridt tornou-se sócia do resort. Em 2021, a participação foi vendida ao Fundo Arleen, gerido pela Reag. O valor declarado na Junta Comercial foi de 3,1 milhões, mas a CVM aponta um aporte de 20 milhões.
O Fundo Leal, cujo único cotista é Fabiano Zetel, também investiu 20 milhões no Arleen. A Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, já era alvo de investigações anteriores ligadas a operações com o Banco Master.
A Polícia Federal aponta que a Reag usava fundos para inflar o patrimônio do Master, com entradas e saídas rápidas que poderiam simular valorizações de até 1.000%. A suspeita é de lavagem de ativos por meio do resort.
Pelo law, a CPI do Crime Organizado pediu quebras de sigilo e a convocação de envolvidos. Relator e presidente da comissão propõem ouvir os irmãos de Toffoli, José Eugênio e José Carlos, além de Mansur.
O ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da Maridt, mas afirma que não tinha conhecimento sobre a origem do dinheiro do Fundo Arleen à época da venda. O registro da Maridt ocorreu como S.A. de Capital Fechado.
O que é a Maridt? Fundada em agosto de 2020, a empresa tornou-se sócia do Tayayá em dezembro de 2020 e permaneceu até fevereiro de 2025. Os irmãos Toffoli são sócios e teriam recebido 3,1 milhões do Arleen.
O Arleen é gerido pela Reag, já investigada no Caso Master. O Leal, outro fundo da Reag, injetou 20 milhões adicionais no Arleen, com Fabiano Zetel como único cotista. A oposição já questiona a transparência do fluxo de recursos.
Progresso da investigação no Congresso
A CPI pediu a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Reag e de Mansur. A comissão também solicitou a oitiva dos irmãos Toffoli e de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para esclarecer o papel de cada parte.
As apurações visam esclarecer se as mensagens no celular de Daniel Vorcaro guardam relação direta com a estrutura financeira do resort. A PF acompanha a linha de investigação sobreMasks de origem dos recursos.
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