PF prende Daniel Monteiro, advogado do Master, em operação Compliance Zero em SP

A Polícia Federal prendeu o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master, em São Paulo, na nova fase da Operação Compliance Zero.
A ação mira um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens a agentes públicos, segundo as investigações.
Também houve a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, em Brasília, e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Costa é suspeito de facilitar negócios entre o Master e o BRB sem lastro, tendo recebido imóveis avaliados em aproximadamente R$ 146 milhões em troca de favorecer o esquema.
O BRB, banco público do Distrito Federal, foi alvo de apurações sobre a possível aquisição de carteiras de crédito do Master e falhas de governança associadas às tratativas com o banco privado.

O advogado Daniel Monteiro, ligado ao Master, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo nesta quinta-feira (16). A prisão integra a nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens a agentes públicos. A defesa não respondeu até o momento.

Segundo as investigações, Monteiro administrava fundos usados para dificultar a rastreabilidade de recursos em movimentações ilícitas. A ação partiu de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão executados no DF e em SP.

A PF informou que, além de Monteiro, a operação mira Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Costa é suspeito de não seguir governança adequada e de facilitar negócios com o Master sem lastro.

Paulo Henrique Costa, que esteve à frente do BRB desde 2019, foi afastado após o início da primeira fase da operação. O banco público é apontado como interessado em aquisição do Master e em operações relacionadas.

A investigação aponta que Costa teria recebido imóveis avaliados em 146 milhões de reais em troca de facilitar o esquema envolvendo o Master. Ao todo, são dois endereços no Distrito Federal entre os alvos.

Ao todo, são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no DF e em SP. Os alvos incluem endereços ligados ao Master e ao banco em questão.

Quem é Paulo Henrique Costa

Costa assumiu a presidência do BRB em 2019, indicado pelo então governador Ibaneis Rocha. Ele conduziu a tentativa de compra do Master pela instituição.

Costa tem formação em administração e especializações na área financeira. Possui mais de 20 anos de atuação no setor, segundo informações públicas.

BRB e Master

O BRB é banco público do Distrito Federal e esteve envolvido na negociação com o Master. A operação foi vetada pelo Banco Central por não haver viabilidade econômico-financeira.

A PF investiga se o BRB adquiriu carteiras de crédito problemáticas do Master e se houve falhas de governança. Costa foi responsável pelas tratativas e pela aprovação das operações.