- A CFTC afirmou à WIRED que monitora de perto traders norte‑americanos que acessam mercados offshore como o Polymarket, incluindo uso de redes virtuais privadas.
- O presidente da CFTC, Michael Selig, disse que a agência vai identificar e tomar ações contra insiders, aumentando o quadro de funcionários e usando IA para detectar padrões suspeitos.
- A defesa envolve ferramentas próprias da CFTC, além de Chainalysis para blockchain e Nasdaq Smarts para mercados centralizados; a agência não detalhou todas as tecnologias.
- Polymarket atualizou regras de integridade de mercado e firmou parceria com Chainalysis; Kalshi disse ter suspenso e punido usuários por insider trading, e Polymarket fechou acordo com Palantir para mercados esportivos baseados nos EUA.
- Até agora, apenas um homem foi acusado nos EUA por insider trading ligado ao Polymarket, um soldado das forças especiais preso em de abril.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) intensifica a vigilância sobre mercados de previsão, incluindo Polymarket, plataforma offshore de criptomoedas. A agência analisa atividades de traders nos EUA que acessam plataformas no exterior, por meio de redes privadas virtuais. O presidente da CFTC, Michael Selig, afirmou o objetivo de identificar e processar irregularidades.
Selig, em entrevista a WIRED, disse que a agência está se preparando com mais equipes e investe em automação para tratar o volume de dados. O uso de IA para detectar padrões de negociação pode indicar manipulação ou operações suspeitas, segundo ele. A CFTC também utiliza ferramentas de terceiros para rastrear blockchains.
Ao longo do setor, empresas de previsão de mercado anunciam medidas para coibir irregularidades. Kalshi informou suspensões de usuários por insider trading e manipulação de mercado. Polymarket, em abril, firmou parceria com Chainalysis para reforçar a integridade de mercados, incluindo ações baseadas em esporte com Palantir para mercados nos EUA. A parceria com Chainalysis foca na plataforma offshore.
O que acontece e quem está envolvido
A CFTC diz monitorar mercados globais e pode agir extraterritorialmente quando identifica atividade suspeita em plataformas offshore. Ações podem incluir autuações, conforme avaliação caso a caso, com eventual cooperação internacional e encaminhamentos a reguladores estrangeiros.
Contexto e desdobramentos recentes
Até o momento, apenas um caso de insider trading foi registrado nos EUA, envolvendo um soldado das Forças Especiais que operou em Polymarket. A prisão ocorreu em abril, relacionada a negociações ligadas à captura de Nicolas Maduro, no ano anterior. Polymarket afirmou ter sinalizado a operação ao governo.
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