- A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da operação Compliance Zero, com 18 mandados de busca e apreensão, mirando o senador Jaques Wagner (PT) e outras pessoas, em três eixos de investigação.
- O primeiro eixo apura entregas de vantagens econômicas a Wagner, incluindo um apartamento de R$ 2,4 milhões em Salvador, além de possível atuação parlamentar a favor do Banco Master.
- Entre os alvos do primeiro eixo estão Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro e apontado como interlocutor central; Valério Marega Júnior, operador financeiro; David Lopes Monteiro, que ajudou na aquisição do imóvel; e Luiz Antonio Lombardi, diretor da Epítome S.A., que teria adquirido o imóvel.
- O segundo eixo envolve pessoas ligadas a Wagner e a Augusto Lima: Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Wagner e responsável pela BN Financeira LTDA., empresa que recebeu 3,5 milhões; Guilherme Henrique Sodré Martins, pai de Eduardo, e Andréa Lima Novaes, prima de Augusto Lima e diretora da PKL ONE Participações S.A.
- A investigação busca esclarecer pagamentos e atuação de integrantes do gabinete de Wagner ligados ao interesse do Master, com foco no fluxo financeiro e nas ligações entre as pessoas listadas.
A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). O principal alvo é o senador Jaques Wagner (PT), investigado por suspeitas ligadas a favorecimentos ao extinto Banco Master, ligado a Daniel Vorcaro.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. A ação envolve apurações sobre entrega de vantagens econômicas, incluindo um apartamento de R$ 2,4 milhões em Salvador, bem como pagamentos a familiares de Wagner e atuação parlamentar a favor do Master.
Alvos da 9ª fase
- Augusto Ferreira Lima: ex-sócio de Vorcaro e principal interlocutor de Wagner, apontado como figura central na suposta entrega de vantagens ao parlamentar e a pessoas de seu entorno.
- Valério Marega Júnior: operador financeiro ligado a fundos ligados ao Master, supostamente envolvido na compra do apartamento.
- David Lopes Monteiro: auxiliou Valério na aquisição do imóvel.
- Luiz Antonio Lombardi: diretor da Epítome S.A., empresa que teriam adquirido formalmente o imóvel.
Eixos da investigação
- Eduardo Mendonça Sodré Martins: enteado de Wagner e responsável pela BN Financeira LTDA., empresa que recebeu R$ 3,5 milhões da PKL ONE participações S.A.
- Guilherme Henrique Sodré Martins: pai de Eduardo Mendonça, também responsável pela BN Financeira LTDA, intermediário entre Vorcaro e integrantes do gabinete de Wagner.
- Andréa Lima Novaes: prima de Augusto Lima e diretora da PKL ONE Participações S.A.
Os investigadores ainda apuram outros vínculos entre os investigados e o gabinete do senador, com foco em possíveis repasses financeiros e na atuação parlamentar para favorecer o Master. A PF não informou detalhes adicionais sobre os depoimentos colhidos.
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