A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, 18, para investigar o caso do Banco Master. O foco principal é o senador Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, conforme informações do Estadão.

A ação envolve 18 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de Augusto Lima, na Bahia. Lima é ex-sócio de Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master, segundo apuração da PF.

Segundo a PF, a linha de apuração envolve fraudes ligadas ao Banco Master e a possível participação de Wagner no esquema. O senador ainda não se manifestou sobre o assunto.

Detalhes da operação

As diligências ocorrem em instituições e imóveis ligados a Augusto Lima na Bahia, com autorização do ministro do STF André Mendonça. A Polícia Federal não informou prazos ou outras notas oficiais até o momento.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a nona fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar fraudes relacionadas ao Banco Master. O alvo principal é o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

A PF também cumpre mandados em empresas e residências de Augusto Lima, na Bahia, São Paulo e Brasília. Lima foi sócio de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, e atuou na implementação de um crédito consignado no governo da Bahia.

A investigação apura possíveis desvios envolvendo o Banco Master, Vorcaro e participação do senador no esquema. Os crimes investigados incluem corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, conforme dados da PF.

No total, são 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça do STF. As medidas incluem proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.

A operação envolve etapas anteriores que apontaram relação entre o Master, a falta de normas de monitoramento e o uso de sistemas de crédito para servidores públicos. A PF investiga se houve desrespeito a regras e vantagens indevidas.

Defesas de Wagner e de Augusto Lima ainda não se manifestaram. As ações ocorrem em diferentes unidades da Federação, com foco em redes de relacionamento político e financeiro associadas ao caso Master.