- A Polícia Federal identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões de investigados em lavagem de dinheiro ligada ao PCC, apuradas pela Operação Exchange, deflagrada nesta sexta-feira (3/7). Entre os alvos, há pessoas sancionadas pelos EUA na quarta-feira (1º/7).
- A investigação aponta uso de um sistema estruturado para transferir recursos, incluindo criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
- A PF cumpre onze mandados de prisão temporária e treze de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, com sequestro de bens, valores e criptoativos até R$ 10,4 bilhões.
- Um dos alvos é Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado elo fundamental com agentes do PCC e foragido; ele estaria ligado a lavagem de mais de US$ 30 milhões nos EUA, conforme o Departamento do Tesouro norte-americano.
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como intermediária para a coleta de grandes quantias para o PCC, foi presa; a defesa de Shimada afirma ainda não ter acesso aos autos.
Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre ações para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta movimentações de mais de R$ 10 bilhões envolvendo investigados, conforme análises preliminares.
A ação, denominada Exchange, ocorre nesta sexta-feira (3/7) e envolve 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Os alvos atuam em endereços nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Também houve sequestro de bens, valores e criptoativos, até o montante de R$ 10,4 bilhões.
Entre os investigados, está Victor Henrique de Oliveira Shimada, que figura entre pessoas sancionadas pelos EUA. O Departamento do Tesouro norte-americano o aponta como elo fundamental com agentes do PCC e afirma que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões.
Parente de Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa pela PF. Ela é apontada como intermediária para a coleta de grandes quantias em dinheiro para a rede de lavagem e responsável por serviços logísticos essenciais.
Alvos e desdobramentos
A PF informou que os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos, incluindo transferências de criptoativos, transporte de valores em espécie e operações bancárias de alto valor. As apurações continuam para confirmar envolvimentos e vínculos financeiros.
A defesa de Shimada afirmou, em nota, que até o início da manhã não havia acesso aos autos nem aos elementos que embasaram as medidas. A defesa pediu análise técnica dos fatos assim que tiver acesso aos documentos oficiais.
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