- A Polícia Federal prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária de Victor Shimada, em operação realizada nesta sexta-feira; ela foi sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC.
- Stella é parente de Shimada e trabalhava para ele como secretária; o Departamento do Tesouro dos EUA a apontou como pessoa que prestou apoio logístico a operações de lavagem de dinheiro.
- Victor Shimada está foragido; é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia e alvo da Operação Exchange, com sanções americanas.
- A ação da PF teve mais de cinquenta agentes, cumpriu onze mandados de prisão temporária e treze de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba; até o momento, sete pessoas foram presas.
- O Judiciário determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos até o montante de R$ 10,4 bilhões; os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária de um empresário alvo de sanções nos Estados Unidos. A ação faz parte de uma operação para desarticular uma rede associada ao tráfico de lavagem de dinheiro. Stella foi identificada como intermediária logística na movimentação de grandes valores.
A investigação aponta vínculos entre Stella e Victor Henrique de Oliveira Shimada, preso por seus agentes. Shimada também foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Stella era parente de Shimada e trabalhava para ele como secretária, segundo informações oficiais.
Na operação realizada pela PF, mais de 50 agentes cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão na Grande São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Ao todo, sete pessoas foram presas até o momento.
A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, estimado em 10,4 bilhões de reais. Os possíveis crimes listados são associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Victor Shimada aparece como sócio de uma empresa mencionada em delação relacionada ao PCC.
Sanções dos EUA e atuação de empresas
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Stella por suposta atuação em nome de Shimada. Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, alvo de sanções e apontada como envolvida na estrutura de lavagem ligada ao PCC. A empresa foi citada em delações ligadas ao caso.
A defesa de Shimada afirmou que ainda não teve acesso aos autos nem às decisões que embasaram as medidas. A nota enviada à imprensa sustenta que a defesa aguardará o acesso aos elementos oficiais para analisar o caso. O espaço de contato com a defesa permanece aberto.
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